飞凯材料:关于修改及制定公司内部制度的公告

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2024-042
债券代码：123078债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于修改及制定公司内部制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》内容修改原因及修改情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、
规范性文件的规定，依照公司现阶段实际治理情况，公司董事会计划取消副董事长职位，并对《公司章程》中的部分条款作相应删除修订。具体修改内容如下：
条款修订前修订后股东大会由董事长主持。董事长不能履行职股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董务或不履行职务时，由半数以上董事共同推事长不能履行职务或者不履行职务时，由半举的一名董事主持。
数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
第六十八条主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本章程使召开股东大会时，会议主持人违反本章程使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
董事会设董事长1人，设副董事长1人。董董事会设董事长1人。董事长由董事会以全
第一百一十二条事长和副董事长由董事会以全体董事的过半体董事的过半数选举产生。
数选举产生。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
第一百一十四条
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
举一名董事履行职务。
本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，审议通过后需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
二、制定《会计师事务所选聘制度》的相关情况
为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。
本次制定《会计师事务所选聘制度》的事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议并将在股东大会审议通过后生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2024年3月27日