南方航空:南方航空第九届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：临2024-010
中国南方航空股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况2024年3月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十八次会议在广州市白
云区齐心路 68号中国南方航空大厦 34楼 33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人，林晓春监事因公未出席本次会议，授权杨斌监事代为出席会议并表决。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司2023年度监事会工作报告的议案；
1同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（二）关于公司2023年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；
监事会全体成员对本公司2023年度报告全文、摘要及业绩
公告进行了审核，发表审核意见如下：
1、公司2023年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审核
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易
所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（三）关于公司2023年度经审计合并财务报告的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（四）关于公司2023年利润分配的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
2（五）关于2024年套期保值计划及方案的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（六）关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（七）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（八）关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（九）关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（十）关于公司2023年内部控制评价报告的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（十一）关于公司2023年社会责任报告的议案。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
特此公告。
3中国南方航空股份有限公司监事会
2024年3月27日
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