津药药业:津药药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告（俞雄）

津药药业股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
我作为津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年1月-2月工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事变动情况
2023年2月10日，我任期届满，因我的离任将导致公司独立董
事人数少于董事会成员的三分之一，在届满后及在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，我继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。2023年2月28日，经公司2023第一次临时股东大会审议通过，同意选举霍文逊先生为公司第八届董事会独立董事。
（二）工作履历、专业背景以及兼职情况
我作为医药行业领域的专业人士，符合国家相关法律法规中关于上市公司独立董事专业配置的要求，主要工作履历、专业背景及兼职情况如下：
俞雄，1961年生，复旦大学理学学士，中共党员，研究员。公司
第八届董事会独立董事（2023年2月28日任期届满离任），健康元
药业集团股份有限公司董事、总裁，丽珠医药集团股份有限公司非执行董事，上海方予健康医药科技有限公司董事长，深圳市海滨制药有限公司董事长，四川百利天恒药业股份有限公司独立董事，上海华太投资发展有限公司董事，中国药学会名誉理事、制药工程专委会名誉主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授。
历任中国医药工业研究总院副院长，上海医药工业研究院化学部主任、副院长，上海天伟生物制药有限公司董事长，国家上海新药安全评价研究中心法定代表人，国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、董事长。
（三）是否存在影响独立性的情况
1/3作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系没有在公司及
其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任职；也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系
的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2023年出席会议情况
2023年1月-2月，我出席了公司召开的1次董事会会议和1次股东大会。我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有议案进行了认真思考后投了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。
（二）现场考察和公司配合情况
2023年1月-2月，我利用通讯方式了解公司的日常经营、财务管理
和其他规范运作情况，并及时提出针对公司治理的合理化建议。公司非独立董事及高级管理人员与我进行了充分地沟通和交流。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料，积极配合我的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我客观审慎的投票表决并发表专业意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年1月-2月，我认真履行独立董事的职责，独立、客观、审
慎地行使表决权，并对公司两类事项发表了独立意见。
（一）回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，
2023年2月我对公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分
限制性股票及调整回购价格的议案发表如下意见：鉴于激励对象中3
名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计12万股；公司回购注销部分限制性
股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》及相关法律法规的规定。
关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及
2/3调整回购价格的议案的回购原因、价格等事项的审议程序依法合规，
未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
（二）信息披露的执行情况
2023年1月-2月，公司在上海证券交易所网站及指定媒体临时公告9项。作为公司独立董事，我持续关注公司的信息披露工作，对公告信息及时披露情况进行有效地监督和核查。经核查，我认为公司的信息披露工作能够严格执行《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等法律法规的相关规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2023年1月-2月我按照相关法律规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，同董事会、监事会、经营层之间进行了良好、有效地沟通合作，为推动公司治理结构完善与优化，充分维护公司整体利益和全体股东的利益，尤其是确保中小股东的合法权益不受损害做出了应有的努力。
独立董事：俞雄
2023年3月28日