生益科技:生益科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

广东生益科技股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次
会议于2024年3月26日以通讯表决方式召开。应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事卢馨女士为召集人，在充分沟通基础上，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
关联独立董事李树华回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华广东生益科技股份有限公司
2024年3月26日