联环药业:联环药业2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2024-024
江苏联环药业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年03月28日
(二)股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）121251592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）42.4764
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118784112 97.9649 2143280 1.7676 324200 0.2675
2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118784112 97.9649 2143280 1.7676 324200 0.2675
3、议案名称：《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118620989 97.8304 2143280 1.7676 487323 0.4020
4、议案名称：《公司2023年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118757190 97.9427 2143280 1.7676 351122 0.2897
5、议案名称：《公司2023年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118971112 98.1192 2142480 1.7669 138000 0.11396、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2424222 48.1311 2143280 42.5532 469201 9.31577、 议案名称：《关于公司董事 2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118612789 97.8236 2143280 1.7676 495523 0.4088
8、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118612789 97.8236 2151480 1.7743 487323 0.4021
9、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118612789 97.8236 2151480 1.7743 487323 0.402110、议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118232589 97.5101 3019003 2.4899 0 0.000011、议案名称：《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118224989 97.5038 3026603 2.4962 0 0.0000
12、议案名称：《关于修订及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118612789 97.8236 2151480 1.7743 487323 0.4021
13、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118621789 97.8311 2134280 1.7602 495523 0.408714、 议案名称：《独立董事工作制度》（2024年 3月修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118612789 97.8236 2151480 1.7743 487323 0.402115、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118225589 97.5043 2994003 2.4692 32000 0.0265
16、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 118850989 98.0201 1913280 1.5779 487323 0.4020
(二)累积投票议案表决情况
17、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有效
议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
17.01夏春来11865672097.8599是
17.02王广基11865671397.8599是
17.03吴文格11865970897.8623是
17.04钱振华11865671497.8599是
17.05涂斌11865671397.8599是
17.06刘文东11865671297.8599是
18、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
18.01陈莹11865670497.8599是
18.02张斌11865670197.8599是
18.03胡一桥11865969997.8623是
19、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
19.01遇宝昌11865969997.8623是
19.02王春元11865669897.8599是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
63212921433242
1《公司2023年度董事会工作报告》71.924624.38653.6889
628000
63212921433242
2《公司2023年度监事会工作报告》71.924624.38653.6889
628000《公司2023年度财务决算及2024年度财务61581721434873
370.068624.38655.5449预算报告》328023
62943721433511
4《公司2023年年度报告》全文及摘要71.618324.38653.9952
428022
65082921421380
5《公司2023年度利润分配议案》74.052324.37741.5703
648000《关于公司2023年度日常关联交易执行情况24242221434692
648.131142.55329.3157及2024年度日常关联交易预计的议案》228001
7《关于公司董事2023年度薪酬的议案》61499769.9753214324.386549555.6382328023
61499721514873
8《关于公司监事2023年度薪酬的议案》69.975324.47985.5449
348023
61499721514873
9《关于聘任会计师事务所的议案》69.975324.47985.5449
348023《关于延长公司向不特定对象发行可转换公5769773019
1065.649334.350700.0000司债券股东大会决议有效期的议案》3003《提请股东大会延长授权董事会及其授权人
5762173026
11士办理本次向不特定对象发行可转换公司债65.562834.437200.0000
3603券具体事宜有效期的议案》
61499721514873
12《关于修订及其附件的议案》69.975324.47985.5449
348023
61589721344955
13《会计师事务所选聘制度》70.077724.28415.6382
328023
61499721514873
14《独立董事工作制度》（2024年3月修订）69.975324.47985.5449
348023《关于提请股东大会授权董事会办理以简易57627729943200
1565.569634.06620.3642程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》30030
63881719134873
16《关于修订的议案》72.685521.76955.5450
328023
619390
17.01夏春来70.4751
4
619389
17.02王广基70.4750
7
619689
17.03吴文格70.5091
2
619389
17.04钱振华70.4750
8
619389
17.05涂斌70.4750
7
619389
17.06刘文东70.4750
6
619388
18.01陈莹70.4749
8
619388
18.02张斌70.4749
5
619688
18.03胡一桥70.5090
3
619688
19.01遇宝昌70.5090
3
619388
19.02王春元70.4749
2(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、11、12、15、16为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所
持有有效表决权股份总额的三分之二以上通过。
2、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏
联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司以及其他符合关联关系的股东。
3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年3月6日公告的《联环药业关于召开2023年年度股东大会的通知》、于2024年3月23日公
告的《联环药业2023年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：陆琛、薛旭琴
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2024年3月29日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议