西部超导:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2024-005
西部超导材料科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交公司股东大会审议：是
*日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月29日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李建峰、梁书锦、周通、吴献文回避该议案的表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事苗冰、张俊瑞、凤建军对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见，独立董事认为：“公司2024年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关
1联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。我们同意该项议案并提交公司2023年年度股东大会审议。”此议案尚需获得公司2023年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披露关联本次预计金额占同类业日与关联人累计上年实际发生金占同类业务本次预计金额与上年实际发交易关联人
（元）务比例已发生的交易金额（元）比例生金额差异较大的原因类别额（元）
西北有色金属研究院3700000.000.10%-1459449.920.05%中信金属宁波能源有限公司公司对中信金属代理销售的
450000000.0012.66%47091859.69217535548.037.10%巴西矿冶公司生产的纯铌及
向关联镍铌产品需求量增加。
人购买西安诺博尔稀贵金属材料股份有超导线材产量增加对钽、铌
原材133500000.003.76%10545478.7548942592.941.60%限公司材需求增加。
料、燃西安欧中材料科技股份有限公司45000000.001.27%-1178498.230.04%料和动力西北有色金属研究院控制的其他
1400000.000.04%-2316690.620.08%
公司
中信锦州金属股份有限公司---10539823.010.34%
小计633600000.0017.82%57637338.44281972602.749.20%公司预计关联方今年新项目
西北有色金属研究院32000000.000.67%194973.454375057.450.11%产生业务需求增多。
向关联西安诺博尔稀贵金属材料股份有
15000000.000.31%-11256564.600.27%
人销售限公司
产品、西安欧中材料科技股份有限公司公司预计关联方今年新项目
95300000.001.98%8560167.3844706745.701.08%
商品产生业务需求增多。
西安稀有金属材料研究院有限公上年度未完成的项目结转至
65000000.001.35%-35370699.120.85%
司今年
3西北有色金属研究院控制的其他公司预计关联方今年新项目
63600000.001.32%-8184044.420.20%
公司产生业务需求增多。
西安秦钛智造科技有限公
西安秦钛智造科技有限公司20000000.000.42%---司为新成立公司，预计今年会产生业务来往。
小计290900000.006.05%8755140.83103893111.292.51%
西北有色金属研究院1800000.009.09%1035146.46--向关联西北有色金属研究院控制的其他
人提供9800000.0049.50%293675.8490181.420.53%公司劳务
小计11600000.0058.59%1328822.3090181.420.53%
西北有色金属研究院5200000.000.93%600000.001356208.570.28%西北有色金属研究院控制的其他公司预计关联方今年新项目
26670000.004.74%7519.826067862.621.25%
接受关公司产生业务需求增多。
联人提西部钛业有限责任公司公司预计关联方今年新项目
27000000.004.80%457154.866686256.641.38%
供的劳产生业务需求增多。
务西安汉唐分析检测有限公司公司预计关联方今年新项目
38250000.006.81%118239.2423942187.194.94%
产生业务需求增多。
小计97120000.0017.28%1182913.9238052515.027.85%
西安欧中材料科技股份有限公司1050000.0028.97%350058.761098260.0036.04%租赁
小计1050000.0028.97%350058.761098260.0036.04%
合计1034270000.00-69254274.25425106670.47-
注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
4（三）前次日常关联交易的预计和执行情况上年（前次）实
关联交易上年（前次）预关联人际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
类别计金额（元）
（元）
西北有色金属研究院4500000.001459449.92公司控股股东西北有色金属研究院
5000000.002316690.62
向关联人控制的其他公司
购买原材西安欧中材料科技股份有限公司7900000.001178498.23
料、燃料西安诺博尔稀贵金属材料股份有限
73772000.0048942592.94超导线材产量增加对钽、铌材需求增加未达预期。
和动力公司
中信金属宁波能源有限公司300000000.00217535548.03部分项目产生变化，实际生产需求未达预计金额。
中信锦州金属股份有限公司60000000.0010539823.01部分项目产生变化，实际生产需求未达预计金额。
小计451172000.00281972602.74
西北有色金属研究院25000000.004375057.45部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。
公司控股股东西北有色金属研究院
49400000.007309202.57部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。
控制的其他公司
向关联人西安欧中材料科技股份有限公司34250000.0044706745.70销售产西安诺博尔稀贵金属材料股份有限
品、商品20000000.0011256564.60公司
西部钛业有限责任公司15000000.00-新项目未按预计时间开展
西安稀有金属材料研究院有限公司95000000.0035370699.12部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。
西安秦钛智造科技有限公司25000000.00-新项目未按预计时间开展
5上年（前次）实
关联交易上年（前次）预关联人际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
类别计金额（元）
（元）
西安西部新锆科技股份有限公司14000000.00874841.86部分项目产生变化，产品实际销售未达预计金额。
小计277650000.00103893111.29
-
西北有色金属研究院2100000.00公司控股股东西北有色金属研究院
向关联人1390000.0090181.42控制的其他公司提供劳务
西安稀有金属材料研究院有限公司1000000.00-
西安西部新锆科技股份有限公司500000.00-
小计4990000.0090181.42
西北有色金属研究院6300000.001356208.57公司控股股东西北有色金属研究院
5240000.00597052.71
控制的其他公司
西安欧中材料科技股份有限公司2000000.00110176.99
接受关联西安汉唐分析检测有限公司31600000.0023942187.19人提供的西安诺博尔稀贵金属材料股份有限
劳务800000.00244637.17公司
西部钛业有限责任公司500000.006686256.64
西安稀有金属材料研究院有限公司1000000.00-
西安西部新锆科技股份有限公司8095000.005115995.75
小计55535000.0038052515.02
西安欧中材料科技股份有限公司1050000.001098260.00租赁
小计1050000.001098260.00
6上年（前次）实
关联交易上年（前次）预关联人际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
类别计金额（元）
（元）
合计790397000.00425106670.47
7二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
1、西北有色金属研究院
（1）基本情况名称西北有色金属研究院
统一社会信用代码 91610000435389879R性质内资企业法人成立日期2000年9月26日住所陕西省西安市未央区未央路96号法定代表人张平祥注册资本10852万元人民币
金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、
装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；
经营范围
化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信
息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，西北有色金属研究院的总资产为276470.17万元，净资产为89784.46万元。2023年财务状况度，西北有色金属研究院营业收入为44081.52万元，净利润为18115.96万元。（以上财务数据为单体报表数据，未经审计）
（2）关联关系西北有色金属研究院为公司控股股东。
2、中信锦州金属股份有限公司
（1）基本情况公司名称中信锦州金属股份有限公司统一社会信用代
912107007256735369
码
性质股份有限公司（外商合资、未上市）成立日期2000年5月26日
8住所辽宁省锦州市太和区合金里59号
法定代表人崔传海
注册资本76161.7591万元人民币
许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，餐饮服务，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工处理，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不经营范围含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服务（不含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，再生资源销售，耐火材料销售，建筑材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专用设备修理，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），耐火材料生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）关联关系中信锦州金属股份有限公司是公司监事隋琛担任董事的公司。
3、中信金属宁波能源有限公司
（1）基本情况公司名称中信金属宁波能源有限公司统一社会信用代
91330201691393439J
码
性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期2009年8月31日
浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111号西楼 A1731-7室住所（住所申报承诺试点区）法定代表人吴献文注册资本5000万元人民币
煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、
金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材
经营范围料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。
（2）关联关系
9中信金属宁波能源有限公司是本公司5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。
4、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
（1）基本情况名称西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司统一社会信用代
91610132552306956X
码
性质其他有限责任公司（非上市）成立日期2010年3月18日住所西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号法定代表人郑学军注册资本7870万元人民币
金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营（国经营范围家限制和禁止的货物与技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；
未经许可不得经营）
截至2023年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司的总资产为63315.12万元，净资产为财务状况29353.57万元。2023年度，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司营业收入为37547.33万元，净利润为5624.62万元。
（2）关联关系西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
5、西安欧中材料科技股份有限公司
（1）基本情况名称西安欧中材料科技股份有限公司统一社会信用代
91610132081022673P
码
性质其他股份有限公司（非上市）成立日期2013年12月20日住所西安经济技术开发区凤城二路45号
10法定代表人李少强
注册资本18000万元人民币
一般项目：金属材料制造；金属材料销售；3D打印基础材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；新材料技术研发；机
经营范围械电气设备制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）关联关系西安欧中材料科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
6、西安稀有金属材料研究院有限公司
（1）基本情况名称西安稀有金属材料研究院有限公司统一社会信用代
91610132MA6UPKUX7N
码性质其他有限责任公司成立日期2017年12月21日陕西省西安市高新区天谷七路996号西安国家数字出版基住所
地 C座 2层法定代表人杜明焕注册资本19000万元人民币
一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；特种陶
瓷制品制造；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
经营范围工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用核安全设备制造；
检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）截至2023年12月31日，公司的总资产为39451.90万元，净资产为18603.16万元。2023年度，公司营业收入财务状况为12742.52万元，净利润为-1740.74万元。（以上财务数据未经审计）
（2）关联关系
11西安稀有金属材料研究院有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
7、西部钛业有限责任公司
（1）基本情况名称西部钛业有限责任公司统一社会信用代
916101327578243510
码性质其他有限责任公司成立日期2004年6月28日住所西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号法定代表人康彦注册资本25000万元人民币
一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和
碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交经营范围
流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）关联关系西部钛业有限责任公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
8、西安汉唐分析检测有限公司
（1）基本情况名称西安汉唐分析检测有限公司
统一社会信用代码 91610132MA6W1U0H3N性质其他有限责任公司成立日期2018年8月20日住所西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号法定代表人陈绍楷注册资本5000万元人民币
一般项目：计量技术服务；标准化服务；环境保护监测；
工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；
经营范围新材料技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表修理；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属切削加工服
12务；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；认证咨询；科普宣传服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至2023年12月31日，西安汉唐分析检测有限公司的总资产为19488.81万元，净资产为12644.49万元。
财务状况2023年度，西安汉唐分析检测有限公司营业收入为
15020.43万元，净利润为3630.80万元。(以上财务数
据已经审计)
（2）关联关系西安汉唐分析检测有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
9、西安秦钛智造科技有限公司
（1）基本情况名称西安秦钛智造科技有限公司统一社会信用代
91610131MA7L4TED5B
码性质其他有限责任公司成立日期2022年3月22日
陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-住所法定代表人杜明焕注册资本8000万元人民币
一般项目：金属制品研发；金属结构制造；金属制日用品制造；体育用品及器材制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属结构销售；金属制品销售；工
艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服
经营范围务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属链条及其他金属制品制造；金属
链条及其他金属制品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日，秦钛公司的总资产为8858.48财务状况万元，净资产为6715.50万元。2023年度，公司营业收入131559.69万元，净利润为762.16万元。（以上财务数据未经审计）
（2）关联关系西安秦钛智造科技有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
10、西安西部新锆科技股份有限公司
（1）基本情况公司名称西安西部新锆科技股份有限公司统一社会信用代
91610132065307281W
码
性质其他股份有限公司（非上市）成立日期2013年4月1日住所西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号法定代表人程绍杨
注册资本36556.0320万元人民币
金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、
仪器、仪表的研发、生产、销售、检测、技术开发及技术经营范围转让。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
截至2023年12月31日，西安西部新锆科技股份有限公司的总资产为147045.04万元，净资产为15565.39万财务状况元。2023年度，西安西部新锆科技股份有限公司营业收入为19091.42万元，净利润为-9280.27万元。（以上财务数据未经审计）
（2）关联关系西安西部新锆科技股份有限公司是公司监事杜明焕担任副董事长的公司。
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
三、日常关联交易主要内容公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买原材
14料、燃料和动力及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，关联交易价格遵循
公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：上述2024年度日常关联交易额度预计事项已经公
司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，关联董事
予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计2024年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
15西部超导材料科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
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