通源环境:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2024-015
安徽省通源环境节能股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议（以下简称“会议”）于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年3月28日以现场会议的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士对本议案回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。（九）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-
019）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
（十二）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》按规定，董事长杨明先生、董事周强先生、张云霞先生兼任公司高级管理人员，需回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-
019）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。（十四）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的议案》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年3月30日