中粮科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000930证券简称：中粮科技公告编号：2024-014
中粮生物科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2024年3月28日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2024年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024年3月28日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22
层
3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长张鸿飞先生6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共25人，代表股份数1046414656股，占公司总股份的56.1164％%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1035233262股，占公司现有总股本的55.5168%。
3．网络投票情况
1通过网络投票的股东23人，代表股份11181394股，占公司现有总股本的
0.5996％。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表23人，代表股份
11181394股，占公司现有总股本的0.5996％。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
1.审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
总体表决情况：
赞成1043736256股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7440%；反对2572000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2458%；弃权106400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0102%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成8502994股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8126%；
反对2572000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2458%；弃权
106400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0102%。
三、律师出具的法律意见书本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2024年第三次临时股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
2特此公告。
中粮生物科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
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