锦富技术:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300128证券简称：锦富技术公告编号：2024-020
苏州锦富技术股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锦富技术”）及控股子公司因日常经营发展需要，2024年度拟与泰兴市泰泽实业有限公司（以下简称“泰泽实业”）、泰兴市敦智贸易有限公司（以下简称“泰兴敦智”）、上海岽
晖实业有限公司（以下简称“上海岽晖”）、间接控股股东泰兴市智光环保科技
有限公司（以下简称“智光环保”）及与其受同一控制人控制的企业发生日常关联交易，交易额度预计不超过34900万元。
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议、第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陶爱堂先生对该议案进行了回避表决，公司独立董事专门会议已对此议案发表了同意的审核意见。
本次日常关联交易额度预计事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。
本次日常关联交易额度预计事项决议有效期至公司下一年股东大会审议通过新的日常关联交易额度预计之日止。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易截至披露日已上年度发关联交易类别关联人关联交易内容预计金额
定价原则发生金额生金额代采原材料、设
向关联人采购泰泽实业市场定价27000345.746451.68
备、产品等
代采原材料、设
向关联人采购泰兴敦智市场定价5000187.660
备、产品等
上海岽晖房屋租赁相关市场定价20019.03101.12向关联人租赁
智光环保房屋租赁相关市场定价70065.16346.06接受关联人提
智光环保及接受提供劳务、
供劳务、向关联市场定价20002.9411.77其他关联方采购商品等人采购商品等
合计34900620.546910.63
注：
1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，因公司控股
股东关联方数量众多、难以披露全部关联人信息，故除上表中已列示的关联方外，间接控股股东智光环保所控制的单位、及与智光环保受同一控制的单位合并列示为“智光环保及其他关联方”；
2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易内披露日期及关联人实际发生金额预计金额额占同类额与预计类别容索引业务比例金额差异
向关联人代采设备、材2023年4月29泰泽实业6451.6810000.005.18%-35.48%采购料日《关于2023年度日常关联交易预计向关联人上海岽晖房屋租赁101.12124.455.19%-18.75%的公告》（公租赁
智光环保房屋租赁346.06400.0017.76%-13.49%告编号：
2023-015）
合计6898.8610524.45----
公司董事会对日常关联交易实际发生情（1）预计金额为预计合同总额，与当期实际发生的采购与销售金况与预计存在较大差异的说明（如适用）额存在时间性差异；（2）项目进展较预期有所延迟。公司独立董事对日常关联交易实际发生2023年度日常关联交易实际情况发生较大差异系按照实际发生额情况与预计存在较大差异的说明（如适反映相关业务的实际开展情况，关联交易的定价公平、公允，不存用）在损害公司及中小股东利益的情形。
注：以上数据未经审计。公司2023年度日常关联交易的总体发生情况及经审计数据将在公司2023年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）泰兴市智光环保科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：陶爱堂
注册资本：400000万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江苏省泰兴市城东高新技术产业园戴王路西侧
经营范围：环保新产品研究开发；资产投资与管理；贵金属（不含黄金）、
金属材料、矿产品、化工产品及原料（不含危险化学品）、建材、汽车及配件、
机电设备、燃料油、五金交电、纺织品销售；绿化工程施工；苗木种植及销售；
仪器仪表（不含计量器具）、电子、电工器材、机械设备、自动化控制设备的研
发、制造及销售；空气净化设备研发、生产、安装及销售；空气净化系统工程、
水处理设备系统工程的研发、设计、施工；基础设施投资、开发市政工程投资与管理；房屋拆除、物业管理；建筑材料、玻璃制品销售；房地产开发和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期主要财务数据：截止2022年末（经审计）智光环保总资产
3241060.06万元，净资产1095321.63万元；2022年智光环保营业收入
317126.74万元，净利润17046.82万元；截至2023年9月30日（未经审计），
智光环保总资产3400129.40万元，净资产1154775.87万元；2023年1-9月智光环保营业收入211440.78万元，净利润20620.29万元。
2、与上市公司的关联关系
智光环保系公司控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）之有限合伙人（持有智成投资99%份额）。3、履约能力分析智光环保科技依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
（二）泰兴市敦智贸易有限公司
1、基本情况
法定代表人：严婧
注册资本：44000万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：泰兴高新技术产业开发区人才科技广场12号楼102经营范围：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；
电子专用设备销售；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电气机械设备销售；五金产品零售；汽车零部件及配件制造；电子专用设备制造；供应链管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期主要财务数据：
根据未审计的财务数据，截至2023年9月30日，泰兴敦智总资产698107.58万元，净资产44001.11万元；2023年1-9月泰兴敦智营业收入192873.95万元，净利润334.83万元。
2、与上市公司的关联关系
泰兴敦智系公司实际控制人江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会之全资孙公司。
3、履约能力分析
泰兴敦智依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
（三）上海岽晖实业有限公司1、基本情况
法定代表人：李书成
注册资本：13100万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市长宁区广顺路33号8幢1层1555室经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备销售；土地整治服务；规划设计管理；园林绿化工
程施工；气体、液体分离及纯净设备销售；金属链条及其他金属制品销售；金属
材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；润滑油销售；生物质液体燃料生产装备销售；五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；针纺织品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；房屋拆迁服务；物业管理；技术进出口；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据：
根据未审计的财务数据，截至2023年9月30日，上海岽晖总资产16253.41万元，净资产14327.22万元；2023年1-9月，营业收入0万元，净利润-66.4万元。
2、与上市公司的关联关系
上海岽晖系公司实际控制人江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会之全资子公司。
3、履约能力分析
上海岽晖依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
（四）泰兴市泰泽实业有限公司
1、基本情况
法定代表人：鲍承湘注册资本：90000万人民币
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：泰兴高新技术产业开发区人才科技广场12号楼
经营范围：环保设备制造、销售；资产投资与管理；土地管理；城市基础设
施设计、施工；桥梁工程、园林绿化工程施工；空气净化设备研发、生产、安装
及销售；贵金属、金属材料、矿产品、化工产品及原料（不含危险化学品）、建
材、汽车及配件、机电设备、燃料油、五金交电、家电、电子产品、纺织品销售；
一般货物仓储；房屋拆除；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件销售；
农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水泥制品销售；建筑
材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据：
根据未审计的财务数据，截至2023年9月30日，泰泽实业总资产743024.92万元，净资产76907.37万元；2023年1-9月，泰泽实业营业收入499.77万元，净利润-35.81万元。
2、与上市公司的关联关系
泰泽实业系公司控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）之有限合伙人泰兴市智光环保科技有限公司全资子公司。
3、履约能力分析
泰泽实业依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交
易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。2、定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协商确定。
3、支付依据及支付方式：交易款项按照采购/销售的不同批次，依据协议约
定条款履行以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进行支付/收取。
4、资金来源：公司及子公司的自有资金。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易事项属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。本次关联交易预计事项将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。
五、公司独立董事及监事会意见
1、独立董事专门会议审核意见
我们认真审阅了公司提交的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形，同意将该议案提交至董事会审议，关联董事需回避表决。
2、监事会意见经审核，监事会认为：与关联方发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事回避了表决，尚需经股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司关联交易
管理制度等相关规定。本次关联交易基于公司、关联方日常经营需要而进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》；
2、《公司第六届监事会第七次（临时）会议决议》；
3、《公司2024年第一次独立董事专门会议决议》；
4、《海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会
二○二四年三月二十七日