聚辰股份:聚辰股份2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688123证券简称：聚辰股份公告编号：2024-015
聚辰半导体股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以
及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关规定，现就聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会作出的“证监许可[2019]2336号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票30210467股，每股面值人民币1.00元，发行价格为33.25元/股，募集资金总额为人民币1004498027.75元，扣除本次发行费用人民币
89310416.46元后，募集资金净额为人民币915187611.29元。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2019年12月18日将扣除保荐承销费后的募集资金合计930573648.30元汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第 ZA15884 号”《验资报告》。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金657560344.12元，募集资金专户余额为677401.12元，使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为210000000.00元。2023年度，公司募集资金专户资金变动情况如下：
项目金额（元）
2022年12月31日募集资金专户余额41997280.92
减：2023年度募投项目支出金额40901802.77
累计使用闲置募集资金现金管理金额650342739.73
部分项目结余永久补充流动资金114148672.27
加：累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额755342739.73
闲置募集资金现金管理收益金额8130270.87
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额600324.37
2023年12月31日募集资金专户余额677401.12
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司制定了《聚辰股份募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。2023年度，公司严格按照《聚辰股份募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《聚辰股份募集资金管理制度》的情形。
公司已根据相关法律法规建立了募集资金专项存储制度，募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，并与保荐人中金公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体如下：
1、2019年12月12日，公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行以
及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、2019年12月12日，公司与上海银行股份有限公司松江支行以及保荐人
中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；3、2019年12月13日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行以及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
4、2019年12月17日，公司与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行以及
保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
5、2021年11月12日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行
以及保荐人中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
6、2021年12月15日，公司注销在盛京银行股份有限公司北京五棵松支行
开立的募集资金专项账户，与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行、保荐人中金公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；
7、2023 年 5 月 16 日，鉴于公司对“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司注销在中国建设银行股份有限公司上海张江分行开立的募集资金专项账户，与中国建设银行股份有限公司上海张江分行、保荐人中金公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；
8、2023年8月14日，鉴于公司对“研发中心建设项目”予以结项并将结
项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司注销在上海银行股份有限公司松江支行开立的募集资金专项账户，与上海银行股份有限公司松江支行、保荐人中金公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
以上《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。（详见公司分别于2019年12月20日、2021年11月13日、2023年
4月29日披露的《聚辰股份首次公开发行股票科创板上市公告书》、《聚辰股份关于变更部分募集资金专项账户的公告》以及《聚辰股份关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）
截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：开户银行名称银行账号存储方式金额（元）中国工商银行股份有限公司上海
1001281229007038620活期存款0.00
市浦东开发区支行厦门国际银行股份有限公司北京
8016100000009224活期存款677401.12
海淀桥支行
合计//677401.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）为“以EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”和“研发中心建设项目”。2023年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司实际使用募集资金人民币40901802.77元，具体情况详见
本报告所附《聚辰股份2023年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，经第二届董事会第十三次会议批准，公司使用总金额不超过人民币350000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人中金公司就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。经第一届董事会第二十一次会议授权，公司在中信银行股份有限公司上海金山支行开立账号为“8110201014501368053”的募集资金投资产品专用结算账户，专门用于闲置募集资金投资产品的结算。（详见公司分别于2023年1月7日、2021年9月14日披露的《聚辰股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》以及《聚辰股份关于开立募集资金投资产品专用结算账户的公告》）
2023年度，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品
均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为210000000.00元。具体情况如下：
投入金额产品期限期末余额办理银行产品名称起始日到期日（万元）（天）（万元）公司结构性存款厦门国际银行股份
产品（挂钩汇率三有限公司北京海淀10000.002022/07/072023/01/051820.00层区间 A 款）桥支行
2022701980706期
公司结构性存款厦门国际银行股份
产品（挂钩汇率三有限公司北京海淀10000.002022/08/182023/02/201860.00层区间 A 款）桥支行
2022712450817期
共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性2000.002022/10/102023/01/03940.00公司上海金山支行存款11764期共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性5000.002022/10/212023/01/19900.00公司上海金山支行存款12122期共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性2000.002022/10/242023/01/30980.00公司上海金山支行存款12053期
上海银行“稳进”3上海银行股份有限
号结构性存款产2500.002022/11/292023/02/27900.00公司松江支行品共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性1500.002023/01/092023/03/10600.00公司上海金山支行存款13146期公司结构性存款厦门国际银行股份
产品（挂钩汇率三有限公司北京海淀10000.002023/01/132023/07/141820.00层区间 A 款）桥支行
2023501260112期
共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性2000.002023/02/012023/02/28270.00公司上海金山支行存款13539期共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性3000.002023/02/012023/02/28270.00公司上海金山支行存款13539期厦门国际银行股份公司结构性存款
10000.002023/02/242023/08/241810.00
有限公司北京海淀 产品（挂钩汇率三桥支行 层区间 A 款）
2023507820223期
共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性3000.002023/03/012023/03/31300.00公司上海金山支行存款13920期共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性1000.002023/03/012023/03/31300.00公司上海金山支行存款13920期
上海银行“稳进”3上海银行股份有限
号结构性存款产3500.002023/03/022023/04/12410.00公司松江支行品共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性1000.002023/03/132023/06/13920.00公司上海金山支行存款14053期共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性1500.002023/04/052023/06/06620.00公司上海金山支行存款14490期共赢智信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性1500.002023/06/072023/12/041800.00公司上海金山支行存款15459期公司结构性存款厦门国际银行股份
产品（挂钩汇率三有限公司北京海淀10000.002023/07/192024/01/2318810000.00层区间 A 款）桥支行
2023535660718期
公司结构性存款厦门国际银行股份
产品（挂钩汇率三有限公司北京海淀11000.002023/09/052024/03/0418111000.00层区间 A 款）桥支行
2023547490904期
共赢慧信汇率挂中信银行股份有限
钩人民币结构性1000.002023/09/092023/12/08900.00公司上海金山支行存款00202期
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2023年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”已于 2023 年 3 月达到预定可使用状态，经第二届董事会第十七次会议批准，公司对“以 EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”以及“研发中心建设项目”予以结项，并将结项后的节余募集资金（含利息收益）永久补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐人对此发表了明确同意意见。（详见公司于2023年4月29日披露的《聚辰股份关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”已于2023年12月达到预定可使用状态，经第二届董事会第二十二次会议批准，公司对“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”予以结项，并将结项后的节余募集资金（含利息收益）永久补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐人对此发表了明确同意意见。（详见公司于2023年12月29日披露的《聚辰股份关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）
（八）募集资金使用的其他情况
2023年度，公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目的变更与调整情况
1、经2022年第一次临时股东大会批准，公司在未改变募集资金投入总额以及募投项目建设内容的前提下，对“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”、“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构做出调整（详见公司于2022年1月
28日披露的《聚辰股份关于调整募投项目投资金额及内部投资结构的公告》）。
具体如下：
单位：万元本次调整前本次调整后序号项目名称投资构成调整金额投资金额投资金额
以 EEPROM 一 建设投资 29644.27 29644.27 /
为主体的非1工程费用14323.6014323.59/本次调整前本次调整后序号项目名称投资构成调整金额投资金额投资金额
易失性存储2工程建设其他费用13124.8012024.80-1100.00器技术开发
2.1研发人工费用3670.006670.003000.00
及产业化项
目2.2软件使用许可费1500.00500.00-1000.00
2.3产品试制费5870.402870.40-3000.00
2.4测试费1874.401874.40/
2.5办公家具购置费50.0050.00/
2.6知识产权管理费60.0060.00/
前期工作费
2.7100.000.00-100.00（包括可研、环评等）
3预备费2195.873295.871100.00
二铺底流动资金6605.6711605.675000.00
总投资36249.9441249.945000.00
一建设投资18600.5118600.51/
1工程费用1363.601363.60/
2工程建设其他费用15859.0914259.09-1600.00
2.1研发人工费用3670.008670.005000.00
2.2软件使用许可费1860.00860.00-1000.00
2.3产品试制费5757.832757.83-3000.00
混合信号类
2.4测试费2886.261886.26-1000.00
芯片产品技
术升级和产2.5办公家具购置费25.0025.00/
业化项目2.6知识产权管理费60.0060.00/
2.7场地租赁费1500.000.00-1500.00
前期工作费
2.8100.000.00-100.00（包括可研、环评等）
3预备费1377.822977.821600.00
二铺底流动资金7583.542583.54-5000.00
总投资26184.0421184.04-5000.00
一建设投资10315.0710315.07/
1工程费用3500.993500.99/
研发中心建2工程建设其他费用6050.005850.00-200.00
设项目2.1研发人工费用2000.003500.001500.00
2.2软件使用许可费2875.001875.00-1000.00
2.3测试费900.00400.00-500.00本次调整前本次调整后
序号项目名称投资构成调整金额投资金额投资金额
2.4办公家具购置费25.0025.00/
2.5知识产权管理费150.0050.00-100.00
前期工作费
2.6100.000.00-100.00（包括可研、环评等）
3预备费764.08964.08200.00
总投资10315.0710315.07/
合计72749.0572749.05/
2、经2022年第二次临时股东大会批准，公司在未改变募集资金投入总额以及其他募投项目建设内容的前提下，终止实施“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”之“音频功放芯片”子项目，并对“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”及“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”的投资金额和内部投资结构做出调整（详见公司于2022年9月29日披露的《聚辰股份关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金额、内部投资结构及建设周期的公告》）。具体如下：
单位：万元本次调整前本次调整后序号项目名称投资构成调整金额投资金额投资金额
一建设投资29644.2734644.275000.00
1工程费用14323.5914323.59/
2工程建设其他费用12024.8015524.803500.00
2.1研发人工费用6670.006670.00/
2.2软件使用许可费500.00500.00/
以 EEPROM
为主体的非2.3产品试制费2870.405370.402500.00
易失性存储2.4测试费1874.402874.401000.00
1
器技术开发
2.5办公家具购置费50.0050.00/
及产业化项
目2.6知识产权管理费60.0060.00/前期工作费
2.70.000.00/（包括可研、环评等）
3预备费3295.874795.871500.00
二铺底流动资金11605.6713605.672000.00
总投资41249.9448249.947000.00本次调整前本次调整后序号项目名称投资构成调整金额投资金额投资金额
一建设投资18600.5111600.51-7000.00
1工程费用1363.601363.60/
2工程建设其他费用14259.098759.09-5500.00
2.1研发人工费用8670.005670.00-3000.00
2.2软件使用许可费860.00860.00/
2.3产品试制费2757.831257.83-1500.00
混合信号类
2.4测试费1886.26886.26-1000.00
芯片产品技
2
术升级和产2.5办公家具购置费25.0025.00/
业化项目2.6知识产权管理费60.0060.00/
2.7场地租赁费0.000.00/
前期工作费
2.80.000.00/（包括可研、环评等）
3预备费2977.821477.82-1500.00
二铺底流动资金2583.542583.54/
总投资21184.0414184.04-7000.00变更募投项目的资金使用情况详见本报告所附《聚辰股份2023年度变更募集资金投资项目情况表》。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
2023年度，公司募集资金投资项目不存在未达计划进度及变更后的项目可
行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2023年度，公司募集资金投资项目不存在变更后的募集资金投资项目无法
单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2023年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的管理和使用以及信息披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，聚辰股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了聚辰股份2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为，2023年度聚辰股份募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2024年3月30日
附表1：聚辰半导体股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表
附表2：聚辰半导体股份有限公司2023年度变更募集资金投资项目情况表附表1：
聚辰半导体股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币（万元）注
募集资金净额91518.76本年度投入募集资金总额14090.18
变更用途的募集资金总额/
已累计投入募集资金总额65756.03
变更用途的募集资金总额比例/是否已截至期末累计投项目可行募集资金截至期末承截至期末截至期末投入项目达到预是否达变更项调整后投本年度投入金额与承诺投注性是否发
承诺投资项目承诺投资注诺投入金额累计投入进度（%）（4）定可使用状本年度实现的效益4到预计目，含部资总额2注入金额入金额的差额生重大变
总额（1）3金额（2）=（2）/（1）态日期效益分变更（3）＝（2）-（1）化
2023年度，本项目开
以 EEPROM 为主体的非易失性
不适用36249.9448249.9448249.941903.9345748.63-2501.3194.822023年3月发的各项产品合计实不适用否存储器技术开发及产业化项目
现营业收入3.87亿元
2023年度，本项目开
混合信号类芯片产品技术升级
不适用26184.0414184.0414184.041988.1513357.47-826.5794.172023年12月发的各项产品合计实不适用否和产业化项目
现营业收入0.46亿元
研发中心建设项目不适用10315.0710315.0710315.07198.106649.93-3665.1464.472023年3月不适用不适用否
超募资金不适用18769.7118769.710.000.000.000.000.00////
合计/91518.7691518.7672749.054090.1865756.03-6993.0290.39////
未达到计划进度原因（分具体募投项目）2023年度，公司募集资金投资项目不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明2023年度，公司募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为21000.00万元，详见本报告“三、本年度募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2023年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2023 年度，公司“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”及“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”结项后的节余募集资金（含利息收益）分别为4435.19万元、4364.35万元和2615.32万元，节余募集资金（含利息收益）形成的主要原因募集资金结余的金额及形成原因如下：
1、公司于募投项目建设过程中严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和《聚辰股份募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余；
2、在募投项目建设过程中，公司根据募投项目建设进度合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，
在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况2023年度，公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：经 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会批准，公司对各募投项目的投资金额和内部投资结构做出调整。调整后的“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”的募集资金承诺投资总额变更为48249.94万元，“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”的募集资金承诺投资总额变更为14184.04万元。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：
聚辰半导体股份有限公司2023年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币（万元）变更后项目截至期末计划投资进度变更后的项目本年度实际实际累计投项目达到预定可本年度实现是否达到预
变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额（%）（3）可行性是否发
投入金额入金额（2）使用状态日期的效益计效益
资金总额（1）=（2）/（1）生重大变化
2023年度，
以EEPROM为主 以 EEPROM 为主 本项目开发体的非易失性存体的非易失性存的各项产品
48249.9448249.941903.9245748.6394.822023年3月不适用否
储器技术开发及储器技术开发及合计实现营
产业化项目产业化项目业收入3.87亿元
2023年度，
本项目开发混合信号类芯片混合信号类芯片的各项产品
产品技术升级和产品技术升级和14184.0414184.041988.1513357.4794.172023年12月不适用否合计实现营产业化项目产业化项目
业收入0.46亿元
合计62433.9862433.983892.0759106.1094.67////
1、经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司在未改变募集
资金投入总额以及募投项目建设内容的前提下，对“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”、“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构做出调整（详见公司于2022年1月28日披露的《聚辰股份关于调整募投项目投资金额及内部投资结构的公告》）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
2、经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司在未改变募集投项目）
资金投入总额以及其他募投项目建设内容的前提下，终止实施“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”之“音频功放芯片”子项目，并对“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”及“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”的投资金额和内部投资结构做出调整（详见公司于2022年9月29日披露的《聚辰股份关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金额、内部投资结构及建设周期的公告》）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）2023年度，变更后的募集资金投资项目不存在未达到计划进度的情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明2023年度，募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。