通源环境:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2024-016
安徽省通源环境节能股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议（以下简称“会议”）于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年3月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
（七）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
2024年3月30日