中百集团:第十届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2024-013
中百控股集团股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会
议于2024年3月29日上午10：30以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼
319会议室召开。本次会议通知于2024年3月25日以电子邮件的方式发出。会
议由监事会主席张永生先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届监事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。公司第十一届监事会成员人数拟由5名调整为3名（含职工代表监事1名），职工代表监事由职代会选举产生。
监事会经审议，同意提名张永生先生、陈颖女士为公司第十一届监事会监事候选人（候选人简历附后）。本议案需提交股东大会审议，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
本次换届后，郭亚东先生、刘唯女士将不再担任公司监事职务，公司监事会对郭亚东先生、刘唯女士在任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。
根据规定，为确保监事会的正常运行，第十届监事会监事在第十一届监事会产生前，将继续履行相关职责，直至第十一届监事会产生。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司监事会
2024年3月30日附件：
第十一届监事会监事候选人简历张永生，男，1969年出生，中共党员，硕士。曾任武汉商联（集团）股份有限公司工会副主席、团委书记、党群工作部部长；武汉国有资产经营有限公司
人力资源部、托管部（信访办）经理、武汉华煜托管有限公司执行董事、武汉畅
鑫物流发展有限责任公司党支部书记、董事、总经理、武汉商贸集团有限公司审计（法务）部部长。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。
未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
陈颖，女，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任武汉物产国有控股集团公司财务部主管、武汉商贸国有控股集团有限公司财务管理部主管、监察审计
部副部长、财务管理部副部长、财务管理部部长，武汉商贸集团有限公司财务管理部（资金管理部）部长、人力资源部（外部董事服务部）部长。现任武汉产业投资控股集团有限公司风控合规部（审计部）部长，兼任公司监事、武汉长联来福制药股份有限公司董事。
未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在武汉产业投资控股集团有限公司及关联企业任职外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。