武商集团:独立董事述职报告（岳琴舫）

武商集团2023年度独立董事述职报告
岳琴舫
作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
独立董事本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定忠实履行职责充分发挥独立董事的独立作用维护公司利益保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人为注册律师，拥有国家一级律师职称。历任中南财经大学教师。现任湖北今天律师事务所合伙人、主任，湖北律师协会会长，中华全国律师协会副会长，武汉仲裁委员会仲裁员，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，武汉理工大学、华中师范大学兼职教授，中南财经政法大学文澜讲座教授、博士生导师。2017年6月28日起担任公司独立董事，2023年10月26因任期届满，经董事会、股东大会换届选举后离任。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况董事会出席情况股东大会出席情况姓名应出席次数亲自出席次数委托出席应出席次数实际出席次数岳琴舫55021
1.本人亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3.年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
1.作为公司第九届战略决策委员会委员，按照公司相关议事规则，
积极了解公司的经营情况及行业发展状况，审阅了公司的年度发展战略，切实履行了战略委员会委员的职责。
2.根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司实际情况，参加了公司独立董事专门会议1次，对公司董事会换届事项发表了意见。
3.参加了公司年度审计沟通会2次，与年审会计师及公司内部相
关人员就审计工作安排、重点审计事项和审计报告进行了充分的沟通与交流，切实履行了独立董事职责。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人对公司2023年度经营管理工作进行了认真的了解和核查，并就相关重要事项发表了独立意见。具体情况如下：
1.公司于2023年1月16日召开第九届十八次董事会，审议通过
《关于2015年度员工持股计划存续期再次展期的议案》。本人认为该事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。本议案审议时，关联董事回避表决，公司董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。2.公司于2023年3月30日召开第九届十九次董事会，本人对《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》及《关于日常关联交易的议案》发表了事前认可，并对公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、董事会提出的现金利润分
配预案、公司内部控制评价报告、会计政策变更、拟续聘会计师事务
所、日常关联交易等事项发表了相应的独立意见。
3.2023年8月29日，公司召开第九届二十一次董事会，本人对
2023年半年度关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况发表独立意见。
4.2023年10月10日，公司召开第九届二十二次（临时）董事会，本人对公司第十届董事会换届选举事项发表了独立意见。
四、总体评价和建议
2023年，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法
律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。感谢公司董事会、管理层给予本人的配合和支持。
希望公司在新一届董事会的领导下，稳健经营、规范运作，为全面提升企业价值而努力奋斗！
独立董事：岳琴舫
2024年3月30日