气派科技:气派科技股份有限公司独立董事2023年独立董事述职报告（常军锋）

第四届董事会第十六次会议
气派科技股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
作为气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将2023年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
常军锋先生，现任公司独立董事，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，毕业于香港科技大学集成电路专业，集成电路设计正高级工程师。1999年8月至2000年7月任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师；2000年7月至2015年7月任深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、
项目经理、部门经理、研发总监、副总经理；2015年7月至2017年2月任深圳市华瑞微电子有限公司副总经理；2017年3月至今任深圳市半导体行业协会秘书长；2020年6月至2023年12月，任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事；2021年10月至2023年12月，任上海哥瑞利软件股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任深圳市力合微电子股份有限公司独立董事；2022年10月至2023年9月，任深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事；2022年12月至2023年9月，任深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、第四届董事会第十六次会议咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会情况
2023年，公司共召开4次股东大会，包括1次年度股东大会及3次临时股东大会，具体出席情况如下：
独立董事姓名应出席次数实际出席次数备注
常军锋44—
（二）出席董事会会议情况
2023年度，公司共召开10次董事会。上述会议，我均按时出席并认真履行独立董事职责。我对上述董事会审议的各议案均表示同意，未提出异议。具体如下：
本年应参加董本人亲自出委托出席次独立董事姓名缺席次数事会次数席次数数常军锋101000
（三）专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，我担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我出席会议情况如下：
本年应参加会本人亲自出席专门委员会委托出席次数缺席次数议次数次数审计委员会6600提名委员会0000薪酬与考核
4400
委员会第四届董事会第十六次会议
（四）现场考察与公司配合情况
2023年，我积极参加公司董事会、股东大会，并通过现场考察、电话、视
频会议、微信通信等方式与公司保持密切联系，定期获取并了解公司的经营情况、财务管理、研发及产业化进展以及内部控制等。
在报告期内我时刻关注半导体行业的宏观环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司动态并结合公司及情况向公司提出行业的规范性意见和建议。
公司对独立董事的工作积极配合，充分保证了公司独立董事的知情权，为我们的独立工作提供了便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易经核查，2023年，除关联方梁大钟先生、白瑛女士为公司或公司全资子公司提供担保外，未发生重大关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
报告期内，公司未发生收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
报告期内，我审阅了公司的定期报告、内部控制评价报告，并对重点事项进行关注，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，内容真实性、准确性和完整性，符合《企业会计准则》的要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2023年，对公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构发表了同意的独立意见，认为公司聘任
2023年度审计机构审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。第四届董事会第十六次会议
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
2023年3月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年度董事薪酬情况和2023年薪酬方案的议案》《关于公司2022年度高级管理人员薪酬情况和2023年薪酬方案的议案》。我认为公司制定的董事、高管薪酬方案是结合公司的实际经营情况与2023年的生产计划制定的，符合行业、区域薪酬水平。本次董事会审议《关于公司2022年度董事薪酬情况和2023年薪酬方案的议案《》关于公司2022年度高级管理人员薪酬情况和2023年薪酬方案的议案》的程序，符合《公司法》《公司章程》的规定。
2023年10月31日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案。我认为公司本次限制性股票激励计划可有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；我认为公司本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制。我同意公司实行本次股权激励计划、员工持股计划，并同意第四届董事会第十六次会议将该事项提交公司股东大会审议。
2023年11月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，我认为公司本次对2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司所作的决定履行了必要的程序。本次调整在公司2023年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2023年我积极与公司及管理层保持紧密联系、沟通，积极履行独立董事职责，本着勤勉尽责、坚持独立的判断原则，结合自身的专业知识和经验为公司提供了建设性的指导性意见，增强了公司决策的专业度、维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：常军锋
2024年3月28日