华电国际:2023年度内部控制审计报告

华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司
2023年12月31日
内部控制审计报告
索引页码
内部控制审计报告1-2
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
水中8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288
9/F,BlockA,FuHuaMansion,
ShineOinShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,
DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190
certifiedpublicaccountants10o027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190
内部控制审计报告
XYZH/2024BJAA3B0215
华电国际电力股份有限公司
华电国际电力股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了华电国际电力股份有限公司(以下简称华电国际公司)2023年12月31日财务报告内
部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电国际公司董事
会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
00
1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台((h/业cmoLg进行查验
报告编码:京24VHJQN1ZK
信永中和信永中和审计报告(续)XYZH/2024BJAA3B0215
ShineZ0ing华电国际电力股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华电国际公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
信永中和会计师事所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二〇二四年三月二十七日
2
证书序号:0014624证书序号:0014624
说明
None
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:信永中和会计师集务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关五
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136L
C
日
批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
None
0
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统一社会信用代码营业执照□□扫描市场主体身对上份码了解更多登
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91110101592354581W记、备案、许可、
监管信息,体验
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(副本)(3-1)更多应用服务.
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名称信永中和会师事务所持殊普通合火)出资额6000万元
类型特殊普通合伙业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人李晓英,宋朝学,谭主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营沉围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本出目
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
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None
T
登记机关1
None
2024年01-26日
None
None
国家企业信用信息公示系统网hhttp/ww.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
年度检验登记年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistration任职递路临AnmualRenewalRegistration
None
BICPAW
强始超管
今格本证书经检验合格:继续有.
CERTIFIEDTf
cRTIFHEC
u任职资临赢BICPAH托体3次
C号T
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BICPAH
2011
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20172d
2013
卖付
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2012
2
书博
22004年通=
量
None
None
6
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适照资临临
注册会计师工作单位变更事项登记RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA注册会计师工作单位变更事项登记RegistrationofaChangeofWorkingUnitbyaCPA年度检验登记BICPA
品
同意调出同意调出AnnualRenewalRegistratic
AgretheoletobesfrredfromAgreetheholdertobetrarsferedfrom
CT
纸注期会计额份
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信中产务所CPAs事务所CPAs回foranot.2010
注册金计师限责司P
转所专用章
转出协会盖章转出协会盖章姓名:詹军
StampochetrutstituteofCPAsStammpofthctranfcr-outInstituteofCPAs
22h-年月日证书编号:100000910626
hy/m/d
同意调入同意调入
Agrcethechotdcr0betransferedt0CEDAgrcctheholdertobetransfrredto证书编号:No.ofCerificate100000910626
事务所事务所
5N批准注册协会:中国注册会计师协会
VCPASCPAs
注册会计事基分化)AuthorizedlnstituteofCPAs
转所专用
Starmnpofthetransfer-tlnstituleofCPAs转人协层盖章Starnpofthetransfcr-inInstituteofCPAs转入协会盖章发证日期:DateofIsstuance1999年9月28日1999年9月28日
y/m/d
1年月日
y/m/d
1
1011
4
5
77
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ofCERT
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注册金计
百
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姓名
Fan邵欣-8
性二-制
Sc
男
期Dtoftirh1985-00-14
工作单i
workieg0au永中和会计师事务所(特
身份证号码备通合伙)
tilycardNo710T041985097416
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年度检验登记年度检验登记
AnmualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格、继续有效一年本证书经检龄合格,继续有效一年
ThiscertificateisvalidforanothetyearafterThiscertificaleisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.thisrenewal
□
□5
12
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姓名:邱欣
证书编号:110101364899□t2
年日日
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