闽东电力:2023年度监事会工作报告

福建闽东电力股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司
《章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，从切实维护公司和股东利益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司的发展战略、生产经营活动、财务状况、重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责情
况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议了14项议案，具体情况如下：
1序号召开日期监事会届次参会监事召开方式审议的议题审议结果
第八届监事会黄祖荣、张娜、郑希富、
12023年3月14日通讯表决1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
第七次会议温巧容、褚东倩
1、审议《公司2022年度监事会工作报告》；
2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
3、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
4、审议《公司2022年度报告及摘要》；
第八届监事会黄祖荣、张娜、郑希富、
22023年3月29日现场召开
第八次会议温巧容、褚东倩5、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于聘请2023年度审计机构的预案》；
7、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告》；
8、审议《公司2022年度社会责任报告》。
全票通过
第八届监事会黄祖荣、张娜、郑希富、
32023年4月27日通讯表决1、审议《2023年第一季度报告》。
第九次会议温巧容、褚东倩
第八届监事会黄祖荣、张娜、郑希富、
42023年8月24日现场召开1、审议《公司2023年半年度报告》及摘要。
第十次会议温巧容、褚东倩
第八届监事会黄祖荣、张娜、郑希富、
52023年10月24日现场召开1、审议《公司2023年第三季度报告》。
第十一次会议温巧容、褚东倩
1、审议《关于修订的议案》；
第八届监事会黄祖荣、张娜、郑希富、
62023年12月21日现场召开
第十二次会议温巧容、褚东倩
2、审议《关于修订的议案》。
2二、监事会履行职责情况
报告期内，公司监事会结合内控修编完成了对《监事会议事规则》的修订，同时严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为出发点，对公司经营运作情况、财务状况、内部控制等方面审慎监督，并对有关事项发表了意见，具体如下：
（一）监督公司依法运作情况
报告期内，监事会依照相关法律、法规的规定，列席1次股东大会、11次董事会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事和高级管理人员履行职责情况进行了的监督。监事会认为：公司能够按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求规范运作，决策程序合法有效。股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，公司董事和高级管理人员在2023年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家相关的法律、法规及公司的各项规章制度。未发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，并对重要事项发表审核意见，主要有：
1、监事会对公司2022年度财务决算报告、2022年度报告及摘要、2023年
第一季度报告、2023年半年度报告及摘要、2023年第三季度报告的编制和决
策情况进行审查、监督，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、根据《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则第16号》的
规定和要求，公司对原会计政策相关内容进行了相应变更，公司本次会计政
3策的变更是公司根据财政部相关文件规定进行的变更，变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定监事会同意公司董事会对此情况所做的专项说明。
3、公司董事会根据审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，结合公司实际，制定并审议通过了公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案。经核查，该预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定，监事会同意该预案。
（三）审查计提资产减值准备事项的情况
报告期内，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定和要求，为真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度经营成果，财务部对合并报表范围内的资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经公司对截至2022年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2022年度计提各类资产减值合计2547.16万元，剔除所得税的影响，将减少2022年归属于母公司所有者的净利润1546.45万元。
经审查，监事会同意本次计提资产减值准备。
（四）审查信息披露情况
报告期内，监事会对公司执行《公司信息披露管理制度》、《内部信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的情况进行认真审核，未发现泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
4（五）审查内部控制评价报告的审核情况
监事会对公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核。未发现内部控制明显缺陷。公司对内部控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、业务学习情况
报告期内，根据国家对证券市场监管重点和方向，结合新形势下国资监管政策法规和有关要求，组织监事参加上市公司独立董事制度改革、证监局组织的辖区内上市公司相关主题等专题培训，认真学习贯彻新的政策法规；
鼓励监事自学《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》以及监管部门推出的各项规章制度，提升监事履职能力和水平，更好发挥地监事会的监督职能。
2023年9月，组织公司监事至同行业上市公司交流学习，通过外出学
习交流加强和改进监事会及监事会办公室工作方法，进一步提高了监事的履职能力和服务水平，同时学习到同行业上市公司优秀的法人治理经验。
四、2024年度监事会工作计划
2024年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关法律、
法规及部门规章等规范性文件的要求，忠实履行监事会职责。依法对董事会和经营层经营行为进行监督和检查。同时，监事会会继续加强落实监督职能，有效监督公司依法运作、合规经营、财务状况、关联交易等工作，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，积极有序地开展各项监督工作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。
5