新华医疗:新华医疗2023年度独立董事述职报告(姜立勇)

山东新华医疗器械股份有限公司山东新华医疗器械股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关
法律法规和规章制度的规定和要求,在2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履
行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独
立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益.现将2023年度
我在履行独立董事职责方面的情况述职如下:
一、独立董事的基本情况
姜丽勇:2001年9月至2007年9月任中华人民共和国商务部条法司主任科
员；2003年9月至2006年1月任中国常驻世界贸易组织代表团三等秘书；2008
年10月至2010年11月任北京金杜律师事务所律师；2010年11月至今任北京
市高朋律师事务所合伙人律师；2015年5月至2021年5月任山东鲁阳节能材料
股份有限公司独立董事；2016年12月至2023年1月任北京国科恒通科技股份
有限公司董事；2021年1月27日至今任公司独立董事.
我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求,不存在影响独立性的情况.
二、独立董事年度履职概况
(一)参加董事会及股东大会会议情况
2023年度,公司共召开了13次董事会,4次股东大会,作为公司独立董事,
本人出席会议的情况如下:参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数参加次数以通讯方式委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
13131300否4
报告期内,本人出席了公司召开的所有董事会会议,不存在缺席和委托其他
董事出席董事会的情况,对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则,并董事出席董事会的情况,对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则,并
基于保护中小投资者权益的立场进行投票.
(二)出席董事会专门委员会会议情况专门委员会类别报告期内召开次数应参加会议次数参加次数委托出席次数
审计委员会7770
提名委员会2220
薪酬与考核委员会1110
(三)行使独立董事职权的情况
2023年,本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责,参与了公司所有
董事会及专门委员会会议,在对所有议案进行认真审阅后,客观、审慎地行使了
表决权,并对所有议案发表了明确的同意意见.报告期内,公司未出现需独立董
事行使特别职权的事项.
(四)与会计师事务所沟通的情况
报告期内,本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通,与
会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流,督促审计进度,
确保审计工作的及时、准确、客观、公正.
(五)公司配合独立董事工作的情况
在董事会及股东大会会议召开前,公司及时报送会议资料给董事们审阅.公
司管理层高度重视与独立董事的沟通交流,勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报
公司生产经营情况和重大事项进展情况,及时反馈提出的问题,为独立董事履职
提供了完备的条件和支持.
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
报告期内,公司的日常关联交易及其他关联交易均在事前与我进行了沟通,
我听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料,并出具了事前认可意见.
公司的关联交易均履行了必要的决策程序,关联交易的定价公允,不存在
损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形.
(二)对外担保及资金占用情况
2023年度,公司严格控制对外担保风险,除为下属全资子公司及控股子公2023年度,公司严格控制对外担保风险,除为下属全资子公司及控股子公
司提供担保外,未发生其他贷款担保,保证了上市公司及广大股东的利益.截止
2023年12月31日,公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保.
公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的规定,无其他对外担保事宜.
(三)业绩预告情况
报告期内,公司发布业绩预告1次,公司信息披露真实、准确、完整,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
(四)聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内,公司未更换会计师事务所,仍聘任天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司的审计机构.
(五)现金分红及其他投资者回报情况
报告期内,经公司第十届董事会第三十三次会议及2022年年度股东大会审
议通过,公司决定以总股本466,874,989股为基数,每10股派现金1.50元(含
税).该利润分配方案于2023年6月15日实施完毕.
(六)公司及股东承诺履行情况
报告期内,公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司严格履行了
关于同业竞争、关联交易等内容的承诺
(七)信息披露的执行情况
报告期内,公司完成了2022年年度报告、2023年第一季度、半年度、第三季
度报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告82项.我对公司2023年的
信息披露情况进行了监督,我认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信
息披露事务管理制度》的规定,并履行了必要的审批、报送程序,信息披露真实、
准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
(八)内部控制的执行情况
报告期内,为贯彻实施《企业内部控制基本规范》,强化公司内部控制,提
升公司经营管理水平和风险防范能力,公司内控工作机构,全面开展内部控制的
执行与评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步实施.公司现已根据《企业内
部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求,对纳
入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,形成了适应公司生产经营管理和入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,形成了适应公司生产经营管理和
战略发展需要的内部控制体系.该内部控制体系已在公司内部得以有效执行,为
公司各项生产经营业务的健康运行,财务报表的真实、准确、完整提供了保障.
(九)公司募集资金存放与实际使用情况
报告期内,本人对公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》等进行了认真审阅,基于独立的立场和审慎的判断,本人认为:相关报
告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,募集资金存放与实际使用情况
及募投项目的结项符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定和要求,不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在募集资金违规存
放和使用的情形.
(十)限制性股票激励计划情况
公司董事会审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议
案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本人认为:公司部分限制性股票
的回购及第一个解除限售期解除限售条件成就的审议程序合法、合规,不存在损
害公司及全体股东利益的情形.
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事,我积极有效地履行了独立董事职责,持续关注公司生
产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项.对公司董事会决议的
重大事项均要求公司事先提供相关资料,坚持事先进行认真审核,并独立审慎、
客观地行使了表决权,切实维护了公司和社会公众股民的合法权益.在维护全体
股东利益方面,特别关注保护中小股东的合法权益,监督公司公平履行信息披露
工作和投资者关系管理活动,保障了广大投资者的知情权,维护了公司和中小股
东的权益.
2024年,我将继续本着诚信与勤勉的精神,认真学习法律、法规和有关规
定,结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,促进公司规范运作.加强
同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,发挥独立董事的作用,
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,增强公司董事会的决
策能力和领导水平,维护公司整体利益和全体股东合法权益.策能力和领导水平,维护公司整体利益和全体股东合法权益.
(此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司2023年度独立董事述职(此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司2023年度独立董事述职
报告之签字页)
独立董事签字:
姜丽勇
2024年3月27日