武商集团:独立董事述职报告（吴可）

武商集团2023年度独立董事述职报告
吴可
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。
本人为硕士生导师，副教授，历任广东深圳蛇口工业区投资开发公司管理部部门经理、华中科技大学经济学院金融系副主任。现任滇西科技师范学院管理与经济学院金融系金融工程学、证券投资学等课程教授。2017年6月28日起担任公司独立董事，2023年10月26因任期届满，经董事会、股东大会换届选举后离任。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况董事会出席情况股东大会出席情况姓名应出席次数亲自出席次数委托出席应出席次数实际出席次数吴可55020
1.本人亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3.年内本人未对公司任何事项提出异议。（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
1.作为公司第九届薪酬与考核委员会召集人，本人按照相关议事规则，召集了1次薪酬与考核委员会会议，完成了对经营者2022年度业绩考核及兑现决议。切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
2.作为公司第九届审计委员会委员，本人按照相关议事规则，积
极参加了4次审计委员会会议，与公司年度审计会计师及管理层就公司定期报告进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
3.根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司实际情况，参加了公司独立董事专门会议1次，对公司董事会换届事项发表了意见。
三、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2023年度经营活动情况进行了认真的了解和核查，并就重要事项发表同意的独立意见。具体情况如下：
1.公司于2023年1月16日召开第九届十八次董事会，审议通过
《关于2015年度员工持股计划存续期再次展期的议案》。本人认为该事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。本议案审议时，关联董事回避表决，公司董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
2.公司于2023年3月30日召开第九届十九次董事会，本人对《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》及《关于日常关联交易的议案》发表了事前认可，并对公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、董事会提出的现金利润分
配预案、公司内部控制评价报告、会计政策变更、拟续聘会计师事务
所、日常关联交易等事项发表了相应的独立意见。
3.2023年8月29日，公司召开第九届二十一次董事会，本人对
2023年半年度关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况发表独立意见。
4.2023年10月10日，公司召开第九届二十二次（临时）董事会，本人对公司第十届董事会换届选举事项发表了独立意见。
四、总体评价和建议
2023年，本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况
发生、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生、未有独立聘请外
部审计机构和咨询机构的情况发生。履职期间，公司董事会、管理层给予了本人积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。希望公司在新一届的董事会、监事会及管理层的领导下，持续、健康、稳定发展。
独立董事：吴可
2024年3月30日