空港股份:空港股份第七届监事会第十七次会议决议公告

证券简称：空港股份证券代码：600463编号：临2024-016
北京空港科技园区股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会
第十七次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大
街甲6号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司2023年年度报告全文及摘要》
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《空港股份2023年年度报告》《空港股份2023年年度报告摘要》。
全体监事一致认为：
1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及相关
制度的各项规定；
2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年全年的经营管理和财务状况；
3.未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
1（二）《公司2023年度监事会工作报告》
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）《公司2023年度财务决算报告》
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）《公司2023年度利润分配预案》
鉴于2023年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见2024年3月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2023年度拟不进行利润分配的公告》。
全体监事发表意见如下：
公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
同意该预案并提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）《公司2023年度内部控制评价报告》
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司2023年度内部控制评价报告》。
全体监事发表意见如下：
1.公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的
2基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。
2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3.2023年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
（六）《公司2023年度内部控制审计报告》
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司2023年度内部控制审计报告》。
（七）《公司2023年度履行社会责任报告》
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司2023年度履行社会责任报告》。
三、报备文件空港股份第七届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司监事会
2024年3月28日
3