日照港:2023年度独立董事述职报告（真虹）

日照港股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（真虹）
作为日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现将本人2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人真虹，研究生学历，博士学位，取得交通部教授专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导师，上海航研运输咨询服务有限公司法定代表人，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开3次股东大会，10次董事会会议。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极的作用。
参加董事会情况参加股东姓名应参加董事会亲自出席委托出席缺席次大会情况次数次数次数真虹1010003
（二）出席董事会专门委员会情况
本人在薪酬与考核委员会中担任主任委员，在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任委员职务。本人均按时参加各专门会议，切实履行独立董事的职权，对审议的所有议案均投同意票。报告期内，本人参加各专门委员会情况如下：
薪酬与考核战略委员会提名委员会审计委员会
姓名委员会（委员）（委员）（委员）（主任委员）真虹1154
公司共召开1次薪酬与考核委员会，本人作为主任委员，召集并主持了会议，对公司董事、管理层的薪酬政策进行研究、审议，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
本人按照勤勉尽责的原则，充分发挥在港口行业的专业特长，就港口发展、行业动态等事项积极参与讨论、发表意见；认真履行独立董事职责，有效提高董事会决策效率和质量，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益。
（四）现场工作及公司配合情况报告期内，本人通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高管及相关人员保持密切沟通，实地考察公司铁矿石的泊位，了解泊位利用率、海铁联运等业务情况；考察散改集全自动
工艺系统，了解公司散改集作业模式、装卸效率等，并为散改集装卸流程等方面提供合理化建议。
在行使职权的过程中，公司能够积极配合本人的工作，保持经常性的沟通，保证我们享有与其他董事同等的知情权，并及时就有关问题认真予以回复，为我们正常履职提供了必要的条件和充分的支持。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极出席2023年第三季度业绩说明会，与投资者保持良好的互动交流；通过电话、邮件等多种途径，回答投资者关注的问题，切实维护中小股东的知情权。
（六）与审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极参加公司管理层、负责审计的会计师召开的沟通会，听取管理层、会计师关于经营业绩情况和审计情况的汇报，确保审计工作的独立性和有效性。
三、独立董事履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，对公司涉及的各类关联交易事项进行事前认可，并在审议过程中发表独立意见，公司董事会、股东大会在审议、表决关联交易事项时，严格遵循中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。报告期内，我们对各项关联交易事项均表示同意。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露《2022年度内部控制评价报告》及4期定期报告，准确披露相应的财务数据和重要事项。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所情况公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成公司之前的年度审计工作。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
报告期内，公司共召开5次提名委员会，完成第七届董事会换届选举、高级管理人员聘任等工作。本人认为公司董事会提名和聘任的审议程序合法有效，且经审查候选人个人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易股票上市规则》
规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事、总经理和高管人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合责权利一致的原则，能够体现公司经营目标和业绩与董事、总经理和高管人员收入挂钩的激励约束机制，有利于公司可持续发展。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司能够认真执行《公司章程》和《未来三
年（2020-2022年）股东回报规划》所制定的利润分配政策。
本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，公司于2023年5月24日向全体股东按每10股派0.40元（含税）发放了2022年度现金红利。
为加强对投资者的回报，根据最新监管要求，公司制定《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，并经公司董事会、股东大会审议通过。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司共披露定期报告4期、临时公告56篇，所有披露内容均能够做到真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护投资者的合法权益。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，本人对《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》进行审阅，认为该报告真实、准确地反映公司的内控情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。
四、总体评价和建议
2023年，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，本着客观、公正、独立的原则，认真审
议董事会及专门委员会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。
2024年本人将持续加强学习、提升自身履职能力，忠
实、有效、客观地履行独立董事的职责，提高董事会决策科学性和客观性，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益而努力。