普元信息:普元信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688118证券简称：普元信息公告编号：2024-007
普元信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月28日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园
17号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量24714399
普通股股东所持有表决权数量24714399
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
26.9168例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.9168
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2471019499.983042050.017000.0000
2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2471019499.983042050.017000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）
1关于变更部分回购81776899.488442050.511600.0000股份用途并注销暨
减少注册资本的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：吕佳丽、孙天琪
2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2024年3月29日