五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2023-12
债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3
五矿发展股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2024年3月29日以现场方式召开。会议通知
于2024年2月28日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司2023年度监事会工作报告》
审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
（三）《公司2023年度董事会工作报告》监事会认为：2023年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》
等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）《公司2023年度财务决算报告》
审议通过《公司2023年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》
公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临2024-13）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》根据公司2023年度财务决算报告和天职国际会计师事务所出具
的审计报告，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为
199232685.26元，结转上年度未分配利润-1462647989.86元，其他
权益工具计息减少未分配利润82452777.78元，2023年末合并报表未分配利润-1345868082.38元。虽然公司2023年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，
2023年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1345868082.38元，结转至下年度。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于公司及的议案》
监事会对公司编制的2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。
公司《2023年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于公司的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司2023年度社会责任暨ESG报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）《关于公司的议案》
监事会对《五矿发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于公司的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此外，公司监事会听取了《公司2023年度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇二四年三月三十日