凯尔达:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2024-016
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况1、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意上述事项。具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-017）。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意上述事项。具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于核实公司的议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
综上，监事会同意上述事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会
2024年4月2日