中兴商业:《董事会议事规则》修订草案

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《董事会议事规则》修订草案
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内容修订如下：
序号原《议事规则》条款修订后《议事规则》条款
第九条第九条
有下列情形之一的，董事会应当召开有下列情形之一的，董事会应当召临时会议：开临时会议：
1…………
独立董事提议召开董事会会议，应当经独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事过半数同意。
第二十一条第二十一条会议主持人应当提请出席董事会会议会议主持人应当提请出席董事会会的董事对各项提案发表明确的意见。对根议的董事对各项提案发表明确的意见。
据规定需要独立董事事前认可的提案，会……
2
议主持人应在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
……
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日