三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2024-022
转债代码：110092转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*该事项尚需提交江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）股东
大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
*本次预计发生的2024年度日常关联交易主要是公司与控股股东三房巷集
团有限公司（以下简称“三房巷集团”）及其子公司和其他关联方的正常生产经营所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2024年3月27日分别召开了第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会对2023年度日常关联交易的实际执行情况进行确认，根据业务发展需要及市场形势预测，对公司2024年度日常关联交易进行预计，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决，其他董事一致表决通过了该议案。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。
1独立董事专门会议已对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意，认为：
公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需，遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2023年预2023年实际预计金额与实关联交易类别关联人计金额（不发生金额际发生金额差含税）（不含税）异较大的原因
向关联人购买三房巷集团及其下属公司1900.001484.64
原材料小计1900.001484.64
三房巷集团及其下属公司15250.0011625.13江阴中石油昆仑燃气有限
63000.0054598.44
向关联人购买公司燃料和动力向关联人购买
小计78250.0066223.57电、天然气量减少
三房巷集团及其下属公司439910.00518070.44向关联人销售关联人需求增
产品、商品小计439910.00518070.44加
三房巷集团及其下属公司10750.00245.91向关联人提供关联人劳务需
劳务小计10750.00245.91求减少
三房巷集团及其下属公司1650.001620.96接受关联人提江阴东方建筑集团有限公
1500.00404.43
供的劳务司
小计3150.002025.39
向关联人出租三房巷集团及其下属公司2436.932545.70
22023年预2023年实际预计金额与实关联交易类别关联人计金额（不发生金额际发生金额差含税）（不含税）异较大的原因
资产小计2436.932545.70
向关联人租入三房巷集团及其下属公司739.671081.72
资产小计739.671081.72许可关联方使
三房巷集团0.000.00用商标
小计0.000.00
合计/537136.60591677.37
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元本次预本年年初计金额至披露日占同类占同类与上年关联本次预计与关联人上年实际发业务比业务比实际发交易关联人金额（不累计已发生金额例例生金额类别含税）生的交易（不含税）
（％）（％）差异较
金额（不大的原
含税）因三房巷集团向关联
及其下属公1900.000.47142.061484.640.47人购买司原材料
小计1900.000.47142.061484.640.47向关联预计向三房巷集团人购买关联人
及其下属公2050.001.69266.1111625.139.65燃料和采购量司动力减少
3本次预
本年年初计金额至披露日占同类占同类与上年关联本次预计与关联人上年实际发业务比业务比实际发交易关联人金额（不累计已发生金额例例生金额类别含税）生的交易（不含税）
（％）（％）差异较
金额（不大的原
含税）因新项目江阴中石油投产需
昆仑燃气有80000.0066.379072.5554598.4445.30求量增限公司加
小计82050.0068.069338.6666223.5754.95向关联三房巷集团关联人
人销售及其下属公581000.0041.5582037.51518070.4437.10需求量
产品、司增加商品
小计581000.0041.5582037.51518070.4437.10三房巷集团向关联
及其下属公300.005.1817.16245.915.12人提供司劳务
小计300.005.1817.16245.915.12三房巷集团
接受关及其下属公2500.005.23351.221620.963.01联人提司供的劳江阴东方建
务筑集团有限2500.009.585.78404.431.55公司
4本次预
本年年初计金额至披露日占同类占同类与上年关联本次预计与关联人上年实际发业务比业务比实际发交易关联人金额（不累计已发生金额例例生金额类别含税）生的交易（不含税）
（％）（％）差异较
金额（不大的原
含税）因
小计5000.006.65357.002025.392.53三房巷集团向关联
及其下属公2545.7067.300.002545.7067.30人出租司资产
小计2545.7067.300.002545.7067.30三房巷集团向关联
及其下属公1081.7240.5354.691081.7240.53人租入司资产
小计1081.7240.5354.691081.7240.53许可关
联方使三房巷集团0.00/0.000.00/用商标
小计0.00/0.000.00/
合计/673877.42/91947.08591677.37/
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联
1、三房巷集团有限公司
公司名称：三房巷集团有限公司
统一社会信用代码： 91320281142210265J
法定代表人：卞平刚
注册资本：156181.4987万元整
5注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号
公司类型：有限责任公司
聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制
品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；
房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；
利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普
经营范围：
通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司持股27.04%。
关联关系：本公司的控股股东。
2、江阴华怡聚合有限公司
公司名称：江阴华怡聚合有限公司
统一社会信用代码： 91320281750047465C
法定代表人：卞志洪
注册资本：10759万元整
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要股东：三房巷集团有限公司持股78.81%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
3、江阴华盛聚合有限公司
公司名称：江阴华盛聚合有限公司
统一社会信用代码： 91320281750047457H
6法定代表人：卞志洪
注册资本：8479万元整
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
4、江苏兴业聚化有限公司
公司名称：江苏兴业聚化有限公司
统一社会信用代码： 91320281565273743Y
法定代表人：卞李江
注册资本：250000万元整江阴市周庄镇三房巷路1号（经营场所：江阴市周庄镇注册地址：
运伦路8号）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：技术进出口；港口经营；港口货物装卸搬运活动；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：港口设施设备和机械租赁维修业务；普通货
经营范围：
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；港口理货；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；船舶港口服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
5、江阴中石油昆仑燃气有限公司
公司名称：江阴中石油昆仑燃气有限公司
统一社会信用代码： 91320281MA20QAQW71
法定代表人：谢玮
注册资本：1000万元整
注册地址：江阴市东外环路285号
公司类型：有限责任公司许可项目：燃气经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划经营范围：管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中石油昆仑燃气有限公司持股51.00%，江苏三仁能源主要股东：
有限公司持股49.00%。
公司控股股东控制的下属公司江苏三仁能源有限公司
关联关系：
持有该公司49%股权。
6、江阴兴盛塑化有限公司
公司名称：江阴兴盛塑化有限公司
统一社会信用代码： 91320281739423706U
法定代表人：卞贤峰
注册资本：4992万美元
注册地址：江阴市周庄镇三房巷
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
8生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批
经营范围：
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）江阴海伦化纤有限公司持股41.87%，三房巷集团持股主要股东：
18.03%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
7、江阴新伦化纤有限公司
公司名称：江阴新伦化纤有限公司
统一社会信用代码： 9132028174310592XL
法定代表人：卞贤峰
注册资本：7772万元整
注册地址：江阴市周庄镇运伦路18号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）生产差别化涤纶短纤。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：
许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
8、江阴海伦化纤有限公司
公司名称：江阴海伦化纤有限公司
统一社会信用代码： 91320281743919878C
法定代表人：卞贤峰
注册资本：8479万元整
注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）生产差别化涤纶短纤维。（依法须经批准的项目，经相经营范围：
关部门批准后方可开展经营活动）9许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
9、江阴丰华合成纤维有限公司
公司名称：江阴丰华合成纤维有限公司
统一社会信用代码：913202811422209652
法定代表人：卞贤峰
注册资本：5000万元整
注册地址：江阴市周庄镇澄杨路1388号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
涤纶纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：
一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
10、江苏三房巷薄膜股份有限公司
公司名称：江苏三房巷薄膜股份有限公司
统一社会信用代码： 91320281MA1WU9NB2N
法定代表人：赵建峰
注册资本：72630万元整
注册地址：江阴市周庄镇海伦路18号
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
光学膜、光电新材料的研发、销售；功能性聚酯塑料薄
经营范围：
膜、塑料板、片的生产、加工、研发、销售；化工产品
10(不含危险品)的销售；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：三房巷集团有限公司持股96.3789%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
11、江阴碧悦污水处理有限公司
公司名称：江阴碧悦污水处理有限公司
统一社会信用代码： 91320281670139271P
法定代表人：卞明高
注册资本：2380万元整
注册地址：江阴市周庄镇澄杨路1388号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营范围：
方可开展经营活动）
主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
12、江阴运伦化纤有限公司
公司名称：江阴运伦化纤有限公司
统一社会信用代码：913202817500474812
法定代表人：卞志洪
注册资本：8479万元整
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
11主要股东：三房巷集团有限公司持股100%。
关联关系：本公司控股股东控制的下属公司。
13、江阴东方建筑集团有限公司
公司名称：江阴东方建筑集团有限公司
统一社会信用代码： 91320281142296812F
法定代表人：赵建惠
注册资本：10083万元整
注册地址：江阴市周庄镇龙云路1号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；文物保护工程施工；水利工程建设监理；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）经营范围：
一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；园林绿化工程施工；工程管理服务；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：赵建惠持股34.78%，赵建峰持股34.68%关联关系：本公司控股股东监事持股并担任董事的公司。
（二）前期同类关联交易的执行情况及履约能力
以上各关联方信用状况良好，在前期同类关联交易中，各方均能履行约定，未发生关联方违约的情形，有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及下属子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，交易价格均按照市场化原则定价，价格公允。
公司及下属子公司向关联人购买原材料，主要为包装材料，采购价格采用市场化原则定价。
公司及下属子公司向关联人购买燃料和动力，主要为采购的电力、天然气、
12油品等。电力的价格参考政府指导价，经双方协商确定；天然气的价格按照上游
天然气价格基础上加管输费及合理利润，最终价格结合上游气源的采购价格、供气距离、天然气季节性供需紧张程度等，双方协商确定；油品的价格采用市场化原则定价。
公司及下属子公司向关联人销售产品、商品，主要为销售 PTA、电力、蒸汽等。PTA 的价格参考 CCF（中国化纤信息网）月度均价和国内主流 PTA 供应商合同结算价为基础，结合市场需求及下游客户订单情况确定价格；电力的价格参考政府指导价，经双方协商确定；销售蒸汽，参考政府指导价，经双方协商确定。
公司及下属子公司向关联人提供劳务，主要为仓储费等，提供仓储服务，采用市场化原则定价。
公司及下属子公司接受关联人提供的劳务，主要为污水处理费、加工修理费、运输服务等，均采用市场化原则定价。
公司及下属子公司向关联人出租资产，主要为出租公司的房屋建筑物、土地使用权，租金均采用市场化原则定价。
公司及下属子公司向关联人租入资产，主要为承租关联方的房屋建筑物、土地使用权、运输设备、码头及港口设施等，租金均采用市场化原则定价。
关联人许可公司及下属子公司非独占、非排他地使用其商标，许可费为人民币0元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；降低公司的运营成本。
（二）关联交易对本公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于降低公司运营成本，发挥资源效益，交易价格公允；对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害本公司股东及广大中小股东的利益的情形。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：
13公司上述关联交易相关事项已经公司第十一届董事会第三次及第十一届监
事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，并已经2024年第一次独立董
事专门会议审议通过，尚需经过股东大会审议后通过。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本保荐机构对公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、备查文件目录
1、公司第十一届董事会第三次决议；
2、公司第十一届监事会第三次决议；
3、2024年第一次独立董事专门会议决议；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
2024年3月29日
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