中自科技:中自环保科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2024-018
中自环保科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*重要内容提示：本日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。
*中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是
公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月29日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易预计金额为100550.00万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
2024年3月29日，公司召开第三届独立董事第二次专门会议审议通过了
《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易预计金额为
100550.00万元，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
1占同类2023年实占同类
2024年预本次预计金额与上年
业务比际发生金业务比关联交易类别关联人计金额实际发生金额差异较
例额（万例（万元）大的原因（%）元）（％）接受关联人提四川程驷物流
150.0010.0019.922.41不适用
供的劳务有限公司
其他（购买固四川中自科技
400.002.0069.710.04不适用定资产等）有限公司成都光明派特公司2024年预计销售向关联人购买
贵金属有限公100000.0050.0071831.6746.59额增加，预计采购额随原材料司之增加。
合计100550.0071921.30
二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：
截至2023年12月关联交易类2023年预计31日实际发生关预计金额与实际发生金额差异较关联人
别金额（万元）联交易金额（不含大的原因税）（万元）成都光明派
向关联人购公司实际采购低于预算，主要原因特贵金属有80000.0071831.67买原材料是原材料采购价格较预算减少限公司
接受关联人四川程驷物公司为控制关联交易风险，减少关
150.0019.92
提供的劳务流有限公司联交易
四川中自科公司为控制关联交易风险，减少关其他500.0069.71技有限公司联交易
合计80650.0071921.30备注：成都光明派特贵金属有限公司（以下简称“光明派特”）不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方情形，因此公司在2021年未将与其发生的日常采购交易履行内部决策程序。在2021年公司上市问询过程中上海证券交易所将其视同公司其他关联方，将公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。
三、关联方介绍和关联关系
（一）四川中自科技有限公司
1.基本情况：
公司名称四川中自科技有限公司成立时间2000年1月19日
统一社会信用代码 9151000071189176XA
注册资本1700.00万元法定代表人陈启章
2公司名称四川中自科技有限公司
公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 成都市青羊区腾飞大道 51 号 7-A 栋
主要股东/
陈启章持股86%；罗华金持股6%；李小燕持股8%。
股权结构
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；
金属加工机械制造；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；
货物进出口；电池制造；电池销售；机械设备研发；机械设备销售；
软件开发；人工智能应用软件开发；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电机及其控制系统研发；金属制品研发；新材料技术研
经营范围发；机电耦合系统研发；智能机器人的研发；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；工业机器人制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械电气设备制造；金属结构制造；有色金属合金制造；增材制造装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；电线、电缆
制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、关联关系：该公司是本公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（二）四川程驷物流有限公司
1.基本情况：
公司名称四川程驷物流有限公司成立时间2017年6月5日
统一社会信用代码 91510114MA6CR0B65L
注册资本500.00万元法定代表人朱忠祥
公司性质有限责任公司（自然人独资）
住所 成都市新都区物流大道 88 号传化物流基地 D359 号
主要股东/
朱忠祥持股100%股权结构
普通货运、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、装卸服务。（依经营范围法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系：该公司是本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（三）成都光明派特贵金属有限公司
1、基本情况：
3公司名称成都光明派特贵金属有限公司
成立时间2004年4月9日统一社会信
915101007587859216
用代码
注册资本26160.06万元法定代表人罗蓉雪
公司性质有限责任公司（中外合资）住所成都市龙泉驿区成龙大道三段359号
主要股东/
成都光明光电股份有限公司持股60%，田中贵金属工业株式会社持股40%股权结构
贵金属及其相关产品的生产、回收、提纯、加工、销售和租赁，货物及技术进经营范围出口，提供贵金属技术咨询服务等
2、关联关系说明：因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）
作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司亦视同关联方，将本公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。
上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
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