大有能源:河南大有能源股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2024-009号
河南大有能源股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月
29日以通讯方式召开了第九届监事会第四次会议，本次会议通知于
2024年3月26日以邮件方式发出。本次会议应出席的监事8名，实
际出席的监事8名，本次会议由公司监事会主席任贵品主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案6、7、8涉及关联交易事项，仅职工监事表决）：
1、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》
的议案
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度财务决算报告》
的议案
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于《河南大有能源股份有限公司2023年年度报告》及其摘
要的议案
《河南大有能源股份有限公司2023年年度报告》及其摘要详见
1上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对公司2023年年度报告及其摘要进行了认真审核，发表如下审核意见：
（1）公司2023年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2023年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
（3）在提出本意见前，没有发现参与2023年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
4、关于河南大有能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议
案
公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案
《河南大有能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常
关联交易预计的议案
2023年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额378000万
2元实际发生额231078万元。预计2024年度的日常关联交易总额为302000万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临2024-011号）。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新签订的公告》（临2024-012号）。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、关于重新签订《金融服务协议》的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新签订的公告》（临2024-013号）
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构聘期一年。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临
2024-014号）。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
10、关于计提减值准备的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-016号）。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
11、关于会计政策变更的议案3具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2024-017号）。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上第1-9项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇二四年三月三十日
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