四川九洲:四川九洲电器股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

证券代码:000801证券简称:四川九洲公告编号:2024028
四川九洲电器股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月27日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司）召开第十三届董事会2024年度第三次会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，3名独立董事回避表决。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
2023年，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确
了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场工作时长等均提高要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。
为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴由目前的每人10万元/年（税前）调整至每
人12万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。
本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情
况和市场水平，该事项及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
备查文件四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年度第三次会议决议特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2024年3月29日