粤桂股份:年度股东大会通知

证券代码：000833证券简称：粤桂股份公告编号：2024–012
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2023年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经
公司第九届董事会第二十二次会议决议召开。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30。
2.网络投票时间：2024年4月22日（星期一）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2024年4月22日
9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年4月17日
（七）出席对象：
1.截至2024年4月17日下午15：00交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出1席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：所有提案√
非累计投票提案
1.00关于调整独立董事津贴的议案√
2.002023年度董事会工作报告√
3.002023年度财务决算报告√
4.002023年年度报告全文及摘要√
5.002023年度利润分配预案√
6.002024年度财务预算报告√
7.00关于补选独立董事的议案√
8.002023年度监事会工作报告√
特别说明：
1．上述议案已经第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会
第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，议案1.00
详见2024年1月9日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网上的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》；议案2.00至议
2案8.00详见公司于2024年3月30日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》
《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》相关章节、《2023年度利润分配预案》《关于补选独立董事的公告》《第九届监事会第十四次会议决议公告》《2023年度监事会工作报告》。
2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
3.公司独立董事向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，
并将在公司2023年度股东大会上进行述职。详见2024年3月30日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2024年4月19日，上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部
办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真
3件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤
桂广业控股股份有限公司证券事务部
2.邮政编码：510013
3.联系电话：020–33970200
4.传真：020–33970189
5.联系人：梅女士、陈女士
6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议；
2.第九届董事会第二十二会议决议；
3.第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2024年3月28日
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票
简称为“粤桂投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日9：15至
2024年4月22日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件二：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤
桂广业控股股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
提案提案名称备注同意反对弃权编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：所有提案√
1.00关于调整独立董事津贴的议案√
2.002023年度董事会工作报告√
3.002023年度财务决算报告√
4.002023年年度报告全文及摘要√
5.002023年度利润分配预案√
6.002024年度财务预算报告√
7.00关于补选独立董事的议案√
8.002023年度监事会工作报告√
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。每项均为单选，多选或不选无效。）委托人（签名/盖章）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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