金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2024-010
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第二次会议通知于2024年3月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第二次会议于2024年3月27日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。
三、议案审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配方案》。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-011）。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见》。4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度监事会工作报告》。
此报告需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制评价报告》。
此报告需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
6、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度 ESG 报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度 ESG报告》。
7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2024-012）。
8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023年计提各项资产减值准备合计人民币18258342.60元，减少公司2023年度利润总额18258342.60元，本次计提资产减值准备的事项已经会计师事务所审计。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-013）。特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2024年3月29日