盐湖股份:2023年度董事会工作报告

青海盐湖工业股份有限公司
2023年董事会工作报告
2023年是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）发展历程极具挑战、极
不平凡、极为不易的一年，是大事要事集中、急事难事叠加最为突出的一年。公司面对核心主营业务碳酸锂价格断崖式下降、钾肥市场多方激烈竞争等多重考验，在应对挑战、抵御风险中担当作为，付出努力超乎寻常，稳步推进了公司的改革与发展，取得了来之不易的成绩。一年来，公司董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，积极推动公司各项业务发展。现将2023年度董事会建设情况汇报如下：
一、2023年度公司主要工作回顾
2023年，公司在董事会的正确领导下，在公司党委的坚强领导下，全体干部职工
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，团结奋斗，务实奋进，主业发展更有韧性，科技创新更加扎实，改革脚步更加坚实，管理基础更加稳固，社会使命更有担当，经营效益居青海省前列。
报告期内，公司实现营业总收入215.79亿元，较上年同期下降29.8%；归属于上市公司股东的净利润79.14亿元，较上年同期下降49.17%；基本每股收益1.4881元，较上年同期下降49.24%。截止2023年12月31日，总资产464.07亿元，较年初增长
10.15%；归属于上市公司股东的所有者权益319.06亿元，较年初增长26.75%。销售
收入、实现利润、上缴税费等指标好于预期。（一）目标任务全面完成，效益再创佳绩。报告期内，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约492.6万吨，销量560万吨；碳酸锂产量3.6万吨，销量3.8万吨。
报告期，公司营业收入、净利润同比出现下滑的主要原因是，公司主营产品氯化钾下滑、碳酸锂产品市场价格出现断崖式下跌造成。面对不利局面，公司通过加快异地仓储建设，提高氯化钾直供厂家、碳酸锂直供客户，开通四川云智电商平台上线，通过产品线上竞价销售等措施确保了年度经营指标的完成。
（二）作风建设更加严实，实干成为共识。聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，习近平总书记视察盐湖7周年和盐湖股份建厂65周年活动，深学深悟新思想，对标对表查不足，从严从实抓整改，干部员工面貌一新，唱响了实干、担当、创新、包容主旋律。
（三）创新开放实质推动，思路明显拓展。改制设立科技创新委员会、中央研究院，成立北京、成都科创公司及国创中心，与多所高校、科研院所共建实验室，一批新工艺、新产品等中试项目启动实施，公司科研思路正在变革。
（四）全面系统整治环境，环保更入心脑。大范围、全方位、无死角开展环境整
治和标准规范生产，以中央环保督察典型案例通报为契机规范证照手续，解决一个问题、堵塞一类漏洞、完善一套机制，矿区面貌焕然一新，干部员工“生态环保、规范经营”意识更加厚植，行动更加自觉。
（五）持续开展结构调整，转型升级加快。成立国际矿业分公司和“走出钾”工作专班，4万吨/年基础锂盐项目开工建设，500万吨/年工业盐项目加快实施，产业转型升级项目逐步开花，延链补链、科研攻关合作深度开展，转型升级发展步伐加快，钾锂上下游产业开发蓝图锚定，产业布局日趋完善。二、2023年度董事会日常工作开展情况2023年，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司法人治理结构，积极推动公司各项业务发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。
（一）董事会会议召开及执行情况2023年，公司董事会召集、召开股东大会2次，董事会7次。审议包括《2022年度报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》等57项议题，在相关会议审议和决策工作中，董事会能够就审议事项充分调研和研究，以保证决策的科学性和合理性，使得各项决策在执行中较好地达到了预期目标，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳定推进。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司共召开2次股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。审议事项涉及《2023年度董事及管理层年薪的议案》《2022年度拟不进行利润分配的议案》《2022年年度财务决算报告》
《2023年财务预算报告》等15项议案。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会根据法律法规及规范性文件、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出意见及建议供董事会决策参考。
委员会召开会成员情况召开日期会议内容名称议次数
1.《关于核销部分债权》。
2023年02月15日
2.《2022年度计提资产减值准备》。
1.《2022年度内部控制评价报告》。
贠红卫
2023年03月17日2.《2022年度内部控制审计报告》。
王祥文
3.《2022年度财务审计报告》。
吴立新
审计委51.续聘大信会计师事务所为2023年度财务报表洪乐2023年07月17日员会和内部控制审计机构的请示报告》王建玲
1.《2023年度财报审计工作总体安排的沟通函》
卫俊
2023年09月18日和《2023年审计业务分工及时间安排表》。
王凌
2.《2023年度内部控制评价工作方案》。
1.《选聘会计师事务所管理办法》
2023年12月20日
2.《会计师事务所选聘及考核实施细则》。
1.青海盐湖投资有限公司相关股权投资事项。
2023年02月15日2.青海盐湖投资有限公司设立青海盐湖融资租
贠红卫赁有限公司。
王祥文
战略与1.“十四五”生态盐湖产业发展规划中期评估方吴立新投资委4案及评估大纲。
陈胜男2023年03月15日
员会2.青海盐湖工业股份有限公司2023年投资计洪乐划。
卫俊
2023年03月29日1.优化产业布局助力企业高质量发展。
冯鹏1《.青海盐湖工业股份有限公司“十四五”生态盐
2023年08月07日湖产业发展规划》中期评估报告。
薪酬委洪乐21．公司董事会聘任的企业负责人级高级管理人
2023年03月27日
员会张铁华员薪酬发放事宜。何萍吴立新1.审议公司董事会聘任企业负责人和高级管理
2023年11月02日
王建玲人员绩效考核分配事宜。
陈胜男
贠红卫2023年04月15日1.关于变更公司董事、监事的议案。
王祥文2023年06月09日1.关于公司聘任副总裁的议案。
提名委吴立新2023年06月30日1.关于变更董事会各专门委员会委员的议案
6
员会陈胜男2023年08月16日1.关于提名公司总经济师的议案。
洪乐1.关于拟变更公司非独立董事的议案。
2023年10月26日
王建玲2.关于拟变更提名委员会召集人的议案。
何萍2023年12月20日1.关于提名公司首席科学家、营销总监的议案。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对2023年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。
（五）信息披露情况
报告期内，公司编制和披露《2022年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》《关于深圳证券交易所关注函的回复》《关于使用自有资金进行证券投资的公告》《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》《2023年日常关联交易预计的公告》《关于续聘2022年度财务报表和内部控制审计机构的公告》《关于限售股份解除限售的提示性公告》《关于公司收购子公司少数股东股权的公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》等公告144个，真实、全面、及时、充分地完成信息披露工作。
近年来，持续提升信息披露质量，信息披露工作未出现违反相关法律法规、规范性文件的情形，维护了公司在资本市场的良好形象。2023年公司信息披露评级再获提升，在深圳证券交易所公布的主板上市公司2022-2023年度信息披露考核中，公司信息披露工作获评最高级“A”级（优秀）评价，成为 2022-2023 年度青海证监局辖区深市唯一考核“A”级的上市公司，体现了监管部门对盐湖股份信息披露工作质量的极大认可。
三、2024年的主要工作思路
2024年是中华人民共和国成立75周年，加快建设世界级盐湖产业基地的攻坚之年。高质量建设世界级盐湖产业基地，多让中国粮用上中国钾肥，推动新能源、新材料产业发展，既是全体干部员工的共同责任，也是盐湖人的共同心愿，更是公司董事会义不容辞的神圣使命，公司上下将团结一心、共同努力，坚决扛起总书记赋予盐湖的重大职责，在加快建设世界级盐湖产业基地中冲锋在前，努力走出质量更高、效益更好、结构更优、活力更强的发展新路，书写盐湖高质量发展的宏伟画卷。
（一）牢记嘱托、把准方向。始终把贯彻落实习近平总书记对盐湖资源开发的重
要指示批示作为政治要件，坚定自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、指导实践、推动工作，在思想上对标定向，在实践上坚决执行，尽力把盐湖每一项工作看得更准、想得更深、谋得更实、落的更稳，以新思想明方向、找思路、定方法、破难题，坚定地扛起党中央赋予盐湖的使命任务，更加自觉地把习近平总书记强调的重大事项执行到位。始终把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，系统谋划和落实党的建设、作风建设、廉政建设和科技瓶颈突破、管理效能提升、市场把控增强、绿色
安全环保、开放包容合作等重点工作。坚持改革开放、合作共赢，不断引才引智，全面激发活力，推动产品、装备、技术、基地、标准、服务等全方位国际化，加快塑造成为行业领先企业。
（二）解放思想、大胆探索。全面准确把握盐湖面临的形势任务、存在的差距短板，通过思想解放推动眼界提升，打通制约管理提升的堵点，破除各自为政的难点，树牢服务大局的观点，确保每一项改革、每一项工作都能高效有序推进。勤于学习、善于思考，吃透国家政策，不断提升各级干部的业务能力，不断激发全体员工的执行能力，不断树牢爱岗敬业、规范操作、恪尽职守的经营能力，创造性地把公司董事会、党委会的重大决策部署落地见效。增强危机感意识，深刻认识当前严峻复杂多变的外部环境，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，牢牢抓住和用好改革发展机遇期，补齐短板弱项，谋划新的任务目标，自我加压、勇毅前行。
（三）科技引领、催生动力。以颠覆性技术、前沿性技术催生盐湖资源开发利用
新路径、新模式，形成新产业、新动能，建立全方位贯通式的科技研发体系。充分发挥科技创新委员会、专家咨询委员会、首席科学家制度作用，统筹科研方向重点、年度课题项目、牵头责任目标等，狠抓重点不放手，力争取得一批成果并稳步开展产业化放大。坚定不移推进数智技术应用嫁接，加快全系统全流程改造升级。切实从采卤效能提升、老卤综合利用入手，全面提升卤水保供能力；系统开展采盐船改造升级、钾锂加工系统改造升级、设备管理提升等，优化工艺流程，提高生产效率；积极开展钾锂镁钠综合利用新技术、新型能源应用等研究，抢占产业技术制高点。着力加快成都、北京、天津、西宁研发基地的建设工作，与行业顶级院所和专家联合开展课题研究，开发新技术新产品，攻关“卡脖子”技术，锻造“杀手锏”技术，让更多科技成果转化为企业效益。
（四）底线思维、生态优先。坚决贯彻习近平总书记视察盐湖时的重要讲话和重要指示批示精神，坚持盐湖资源开发利用与生态保护统筹发展，实现资源绿色开采、绿色生产、绿色管理，推动盐湖产业绿色发展。持续开展设备管理、厂容厂貌、线路管理、场区道路、坝渠盐田、矿场矿堆、横幅标语、办公环境、外包劳务等整改整治，统筹整治规范铁路以东矿区资源开发秩序，制定盐湖资源开发利用标准体系，出台盐湖资源高质量开发利用三年行动方案，加快推进公司生态环境治理体系和治理能力现代化建设，为世界级盐湖产业基地建设筑牢生态安全屏障。
（五）实干为先、争创一流。树牢“干部要干、思路要清、律己要严”的鲜明导向，厚植“干”的氛围，瞄定目标不偏向，采取“清单式”工作法，把工作具体化、项目化、责任化、时限化，追求工作质量。聚焦制约世界级盐湖产业基地建设的矛盾与问题，全面提升公司治理能力、价值创造能力、资源整合能力，推动一批支撑发展的大事要事，破解一批影响改革的堵点痛点，攻克一批阻碍创新的问题难题。
实干托起梦想，奋斗创造未来。建设世界级盐湖产业基地舞台无限广阔，新使命新征程必将催人奋进。公司董事会将坚定不移推进改革创新，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢做善为抓落实，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，在建设世界级盐湖产业基地中建功立业，全方位推进盐湖高质量发展，努力为公司高质量发展和现代化新青海建设贡献盐湖力量！