九强生物:关于制定并修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2024-022
债券代码：123150债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于制定并修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司于2024年3月29日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》、《关于修订的议案》。具体情况如下：
为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，决定制定《会计师事务所选聘制度》，并对部分制度进行了修订，除《公司章程》外，相关制度列表如下：
是否需要提序号制度名称方式交股东大会审议
1《股东大会议事规则》修订是
2《董事会议事规则》修订是
3《监事会议事规则》修订是
4《独立董事工作制度》修订是
5《关联交易制度》修订是
6《对外投资管理制度》修订是7《对外担保管理制度》修订是
8《募集资金使用管理制度》修订是
9《董事会审计委员会工作规则》修订否
10《董事会薪酬与考核委员会工作规则》修订否
11《董事会提名委员会工作规则》修订否
12《董事会战略委员会工作规则》修订否
13《总经理工作细则》修订否
14《董事会秘书工作规则》修订否
15《关联方资金往来管理制度》修订否
16《重大信息内部报告制度》修订否
17《投资者关系管理制度》修订否
18《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否
19《会计师事务所选聘制度》制定是
上述第1-8项、第19项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其中第1-3项制度需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。以上制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2023年3月30日