蜀道装备:关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬方案的公告

证券代码：300540证券简称：蜀道装备公告编号：2024-017
四川蜀道装备科技股份有限公司
关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员及
其他领导班子成员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，并对照行业及地区薪酬水平，结合公司中长期发展计划及经营实际，制订了2024年度公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬方案，2024年3月28日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬标准的议案》《关于2024年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准的议案》《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》，上述关于2024年度公司董事、监事薪酬标准的事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员。
二、适用期限
2024年1月1日—2024年12月31日。
三、薪酬结构、执行原则及标准
（一）公司董事
1、公司内部董事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及津贴组成。基本年薪按月发放；
绩效年薪与履职考核结果挂钩，并按照1倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照职业经理人薪酬管理相关制度执行。
2、外部非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴8.6万元/年，按月发放。
（二）公司监事
公司监事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及津贴组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与履职考核结果挂钩，并按照1倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考核后进行清算。其中职工监事按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。
（三）公司高级管理人员及其他领导班子成员
1、公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及津贴组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与公司经营业绩目标任务完成情况挂钩，并按照1倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考核后进行清算。
2、其他领导班子成员，包括党委副书记、工会主席，党委委员、纪委书记等按照
任期制和契约化管理相关政策和本公司规定的统一标准确定。
四、其他事宜
1、公司董事、监事因换届改选及任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期核
定发放；薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴；其他福利项目根据公司规定执行。
2、公司高级管理人员及其他领导班子成员任期内辞职的，薪酬按其实际任期核定发放；薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴；其他福利项目根据公司规定执行。
3、本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，高级管理人员及其
他领导班子成员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司董事会
2024年3月28日