溢多利:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2024-019
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年4月3日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2024年4月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月3日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月3日上午
9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室
3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表
公司股份数154512078股，占公司股份总数的31.5278%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份数154224378股，占公司股份总数的31.4691%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共3人，代表公司股份数287700股，占公司股份总数的0.0587%。
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）共3人，所持股份合计287700股，占公司股份总数的0.0587%
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行投票表决，具体表决情况如下：
1、以普通决议审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。
1.01选举陈少美先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意154302082股，占出席会议有表决权股份总数的99.8641%。
中小股东表决情况：
同意77704股，占出席会议中小股东所持股份的27.0087%。
本议案表决通过，陈少美先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02选举周德荣先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：
同意154239082股，占出席会议有表决权股份总数的99.8233%。
中小股东表决情况：
同意14704股，占出席会议中小股东所持股份的5.1109%。
本议案表决通过，周德荣先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03选举伍超群先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意154239082股，占出席会议有表决权股份总数的99.8233%。
中小股东表决情况：
同意14704股，占出席会议中小股东所持股份的5.1109%。
本议案表决通过，伍超群先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.04选举陈冠丞先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意154239082股，占出席会议有表决权股份总数的99.8233%。
中小股东表决情况：
同意14704股，占出席会议中小股东所持股份的5.1109%。
本议案表决通过，陈冠丞先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、以普通决议审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》。
2.01选举杨得坡先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意154239081股，占出席会议有表决权股份总数的99.8233%。
中小股东表决情况：
同意14703股，占出席会议中小股东所持股份的5.1105%。
本议案表决通过，杨得坡先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02选举袁自强先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意154239081股，占出席会议有表决权股份总数的99.8233%。中小股东表决情况：
同意14703股，占出席会议中小股东所持股份的5.1105%。
本议案表决通过，袁自强先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03选举任哲先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意154239081股，占出席会议有表决权股份总数的99.8233%。
中小股东表决情况：
同意14703股，占出席会议中小股东所持股份的5.1105%。
本议案表决通过，任哲先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3、以普通决议审议通过《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01选举代清影女士为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意154239080股，占出席会议有表决权股份总数的99.8233%。
中小股东表决情况：
同意14702股，占出席会议中小股东所持股份的5.1102%。
本议案表决通过，代清影女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02选举朴希春女士为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意154239080股，占出席会议有表决权股份总数的99.8233%。
中小股东表决情况：
同意14702股，占出席会议中小股东所持股份的5.1102%。
本议案表决通过，朴希春女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、何雪华律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以
及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2024年4月4日