中油资本:监事会决议公告

证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2024-003
中国石油集团资本股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会
第四次会议于2024年3月27日（周三）在北京市西城区金融大街1
号石油金融大厦 B座 412 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知文件已于2024年3月17日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。本次会议由监事会主席佐卫先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
公司监事会认为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2023年度报告》公允地反映了2023年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2023年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-004）同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023 年度报告摘要》在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报同步披露。
三、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
公司拟以12642079079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司实际，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）
同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律
法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制现状，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《关于2023年度全面风险管理工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2023年度合规管理报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2023年度内部审计工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2八、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
公司监事会认为：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司2024年度审计机构，符合法律法规的相关规定。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司监事会
2024年3月29日
3