紫光国微:关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2024-010
债券代码：127038债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于2024年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002049股票简称：紫光国微
可转债代码：127038可转债简称：国微转债
转股价格：当期转股价格为人民币98.18元/股
转股期限：2021年12月17日至2027年6月9日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、“国微转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准，公司于2021年6月10日公开发行了1500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年7月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。
根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股。
根据公司2021年度股东大会决议，公司实施了2021年年度利润分配方案：
以公司2022年8月23日总股本606863738股为基数，向全体股东每10股派
3.249980元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增
3.999976股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转
股价格做相应调整，调整前“国微转债”的转股价格为137.78元/股，调整后转股价格为98.18元/股，调整后的转股价格自2022年8月24日（除权除息日）起
1生效。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
2024年第一季度，“国微转债”因转股减少120000元（1200张），转股
数量为1218股。截至2024年3月29日，公司可转债余额为1492390300元
（14923903张）。
2024年第一季度公司股份变动情况如下：
本次变动前股份性质本次变动增减本次变动后数量（股）比例%数量（股）数量（股）比例%
一、限售条件流通股/非
1500600.02%-2101498500.02%
流通股
高管锁定股1500600.02%-2101498500.02%
二、无限售条件流通股84946925799.98%142884947068599.98%
三、总股本849619317100.00%1218849620535100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0315-6198161进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2024年3月29日“紫光国微”《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2024年3月29日“国微转债”《发行人股本结构表》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2024年4月2日
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