蔚蓝锂芯:第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专
门会议第一次会议于2024年3月29日以以书面方式送达参会人员。会议于2024年4月2日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席独立董事
3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举何伟先生召集并主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；
经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公
司第六届董事会第十二次会议审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
经审查，公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。
全体独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交
公司第六届董事会第十二次会议审议。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会二○二四年四月二日（本页无正文，为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第六届独立董事专门会议2024年第一次会议决议签字页）
独立董事：
曹承宝何伟王亚雄