航天科技:内部控制审计报告

航天科技控股集团股份有限公司航天科技控股集团股份有限公司
二〇二三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.qrantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2024)第110A005956号
航天科技控股集团股份有限公司全体股东
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求
我们审计了航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“航天科技公司”
2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天
科技公司董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险
GrantThorntonGrantThornton
致同
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,航天科技公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
致同会计师事务所中国注册会计师
特殊普通合伙)
中国注册会计师胜料
10101301750
中国·北京二〇二四年三月二十八日
比件仅供业务报告使用,复印无效比件仅供业务报告使用,复印无效
统一社会信用代码营业执照
扫描市场主体身份码
91110105592343655N了解更多登记、备案、
(副本)(20-1)许可、监管信息,体
验更多应用服务.
名称致同会计市事务所(特殊干伙)出资额5340万元
类型特殊普理伙企业成立日期2011年12月22日
执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广
场五层
经营范围审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宣中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.
(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
登记机关
2024038.
年日04日
http://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信息公示系统报送公示年度报告.
国家企业信用信息公示系统网址国家市场监督管理总局监制
证书序号:0014469证书序号:0014469
比件仅用于业务报告使用,复印无效
说明
1《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称.会计师事所(特殊普通合伙)3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人:4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
层
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010156二O二0年十一月十
批准执业文号:京财会许可[2011]0130号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2011年12月13日
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93
度检验登
AnnualRenewalRegistr.
本证告格,继项有限格,继续有效一年.
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姓名:宁
证书编号:证书编号:110101560881
No.ofCerjicatc110101560881
批准注册协会:AuthorizedofCPAs北京注册会计师协会年月
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发证日期:/yd
DateofIssuancc20200420
董宁
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注册会计师工作单位变更辜项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
同意调出同意调出
AgetheholertoetrasferdfmAgreetheholdertobetransfcredfrom
事务所事务所
CPASCPAS           转出协会盖章uieofCPASStampofthe年月日/m                  转出协会盖章         Stampofthe年         转出协会盖章r-outin月/m         ituteofCPAs         
           /m                  
同意调入同意调入
  Agreethchofcertobetransferredto                                    Agrcctheholderiobelirxfered1                                    
None
辜务所事务所
CPASCPAs
转入协会盖章转入协会盖章
Siampofthefer-inInstitute ofCPAsStampofthetrsfcr-inlnstituteofCPAs
年月年月
/dy/m/d
4
注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
RegistrationoftheChangeorWorkingUnitbyaCPA
必要时须向委托方出
同意调出示本
Agretheholdertobetrausferedfrorm二、本证书只限于本人使用,不得转让,涂改.
三注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
书缴还主管注册会计师协会.
事务所CPAs四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
报告,登报声明作废后,办理补发手续
转出协会盖章
Stampofthetran-0utlnstitleofCPAsNOTES
年iy/m月日id1.Whenpractising,theCPAshallshowtheclientthis
同意调入certificatewhennecessary.
Agrcetheholdertobetransfcrredto2.Thiscertificateshallbecxclusivelyusedbythe
holder.Notransferoralterationshallbeallowed.
3.TheCPAshallreturmthecertificatetothecompetent
事务所InstituteofCPAswhentheCPAstopsconducting
CPAsstatutorybusiness.
4.Incascofloss,theCPAshallteportothecompetent
InstituteofCPAsimmediatelyandgothroughthe
转入协会盖章procedureofreissueaftermakinganannouncementof
Stampofthetransfer-inInstituteofCPAsloss onthe newspaper.
年月日
fyd
6
产
None
None
OFCERTFIED
TE
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卡
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商注期金计费份
二
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兴-f
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姓名丁胜解
□号Fullname
性Scx别男
℃出生日期1991-11-13
卡Daleofbirth
工作单位瑞华会计师事务所(特殊普
Workingunit通合伙)
2
IdentitycardNo.身份证号码411329199111132215
m
77
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationcftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
同意调出同意调出
AgreetheholdertobeiransferredfromAgrectheholdertiobetransferredfrom
None
享务所事务所
CPASCPAS
年(i)r
转出协会益章转出协会益章
uteofCPAsStampofthetransfer-outInstiute ofCPAs
y年7月8日月日
/d
同意调入同意调入
Agreetheholdertobeiransfcrred1oAgreetheholdertiobetransferedtC.
事务所享务所
CPAsCPAS
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转入协会监章转入协会盖章
sfer-inlnstiuteofCPAsnpofthetransfer-inInstituteofCPAs
(1月8日年月日
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注册会计师工作单位变更事项登记注意享
RegistrntionoftheChange ofWorkingUnitbyaCPA
一、注册师行业务价须向委托方出
同意调出示本证卡
Agretheholdertobelransfercdfrom二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
享务所书缴还主管注册会计师协会.r
CPAS9、本证书如遗失、应立即向主管注册会计师协会
报告:登报产明作废后,办理补发手续.
转出协会盖章
uteofCPAsNOTES
年月日
fm1、When practising、theCPAshallshowtheclient this
同意调入Cerificatewhennecessary.
ethcholdcrlobeiransfeferredl02.Thiscertificateshallbeexclusivelyusedbythe
holder.Notransferoralterationshallbeallowed,
3、TheCPAshallreurnthecertificatetothecompetent
事务所InsituteofCPAswhentheCPAstopsconducing
CPAsstatutorybusiness.
4.lncaseofloss,thCPAshallreporlothecompetent
Simmpofthcl转入协会益章cofCPA:InstituteofCPAsimmediatelyandgothroughtheprocedureofreissteaftermakinganannouncementoflossonthenewspaper.
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