特宝生物:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2024-014
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年4月29日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年4月29日14点00分
召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月29日至2024年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
2《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
3《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
4《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》√
5《关于公司2023年度利润分配方案的议案》√
6《关于续聘会计师事务所的议案》√
7《关于修订的议案》√
8《关于修订的议案》√
9《关于修订的议案》√
注：公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度独立董事述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司已召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会
议审议通过，相关内容详见公司于2024年3月29日刊载在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688278 特宝生物 2024/4/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、
股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东可通过信函或发送电子邮件方式进行登记（须在2024年4月26日16时前送达至公司），公司不接受电话登记。信函方式请在信函上注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2024年4月26日16时前送达。出席会议时股东或代理人需出示上述文件的原件及复印件。
（三）登记时间
2024年4月26日（星期五）9:00-11:30、14:00-16:00
（四）登记地点福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司董事会办公室
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
会议联系人：刘女士
联系电话：0592-6889118
传真号码：0592-6889130
电子邮箱：ir@amoytop.com
联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号董事会办公室特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2024年4月8日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
厦门特宝生物工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召
开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6《关于续聘会计师事务所的议案》
7《关于修订的议案》
8《关于修订的议案》
9《关于修订的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。