五洲交通:五洲交通2023年年度股东大会通知

证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2024-012
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年4月25日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月25日15点0分
召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28层公司2809会议
室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月25日至2024年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称
号 A 股股东非累积投票议案
1广西五洲交通股份有限公司2023年度董事会工作报告√
2广西五洲交通股份有限公司2023年度监事会工作报告√3广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭√东）4广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东√声）5广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟√华）6广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（李崇√刚）7广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成√伟）
8广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公√
司2023年度经营绩效评估考核的报告
9广西五洲交通股份有限公司2023年度财务决算报告√
10广西五洲交通股份有限公司2023年度利润分配预案√
11广西五洲交通股份有限公司2023年年度报告√
12广西五洲交通股份有限公司2024年度财务预算报告√
13广西五洲交通股份有限公司关于2024年5月至2025年4月日√
常流动资金贷款的议案
14广西五洲交通股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案√
15关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份√
有限公司提供金融服务暨关联交易的议案
16关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事制度》的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司2024年3月28日召开的第十届董事会第二十次会
议及第十届监事会第十五次会议审议通过。详情请查阅公司于2024年3月
29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：10
4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15
应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600368五洲交通2024/4/18
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年4月19日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。
（三）登记办法：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法
人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人
有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、其他事项
（一）联系方式
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年3月29日
附件1：授权委托书
*报备文件五洲交通第十届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1广西五洲交通股份有限公司2023年度董事
会工作报告
2广西五洲交通股份有限公司2023年度监事
会工作报告
3广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（邵旭东）
4广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（廖东声）
5广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（莫伟华）
6广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（李崇刚）
7广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告（刘成伟）
8广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会关于对公司2023年度经营绩效评估考核的报告
9广西五洲交通股份有限公司2023年度财务
决算报告
10广西五洲交通股份有限公司2023年度利润
分配预案
11广西五洲交通股份有限公司2023年年度报
告
12广西五洲交通股份有限公司2024年度财务
预算报告
13广西五洲交通股份有限公司关于2024年5月
至2025年4月日常流动资金贷款的议案
14广西五洲交通股份有限公司2024年度日常
关联交易预计的议案
15关于广西交通投资集团财务有限责任公司为
广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案16关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。