莲花健康:莲花健康2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2024-020
莲花健康产业集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月1日
(二)股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）209514747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）11.6792
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人，公司全体董事均出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；
3、董事会秘书李厚文先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 206148047 98.3930 3366500 1.6068 200 0.0002
2、议案名称：《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 206038947 98.3410 3475600 1.6588 200 0.0002
3、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 205916447 98.2825 3498100 1.6696 100200 0.0479
4、议案名称：《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 205928047 98.2880 3476500 1.6593 110200 0.0527
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1《关于注销部602694.709133665.29052000.0004分股票期权和6047500回购注销部分限制性股票的议案》4《关于选举公600494.363434765.463311020.1733
司第九届董事604750000会董事的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：刘洋律师、李思宇律师
2、律师见证结论意见：
金杜律师事务所指派刘洋律师、李思宇律师出席本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2024年4月2日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议