博世科:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

博览世界科技为先
证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2024-026
债券代码：123010债券简称：博世转债
安徽博世科环保科技股份有限公司
关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日，当前转股价格为6.14元/股。
2、2024年第一季度，共有130张“博世转债”完成转股，合计转为2116
股“博世科”股票（股票代码：300422）。
3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为4295836张，剩余票面总
金额为429583600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“博世转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“博世转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月5日公开发行了430万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.30亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意，公司可转换公司债券于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。
根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自2019年1月11博览世界科技为先日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.30元/股。
经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为12.45元/股，自2019年4月9日起生效。
因实施2018年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.38元/股，自2019年7月11日起生效。
因实施2019年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.28元/股，自2020年6月3日起生效。
因实施公开增发 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.20 元/股，自2020年8月4日起生效。
因实施2020年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.15元/股，自2021年7月1日起生效。
因实施向特定对象发行 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 11.26元/股，自2021年10月25日起生效。
经公司2021年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为7.72元/股，自2022年5月20日起生效。
经公司2023年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为6.91元/股，自2023年8月29日起生效。
经公司2023年第四次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为6.14元/股，自2023年11月13日起生效。
二、“博世转债”转股及股份变动情况
2024年第一季度，“博世转债”因转股减少130张，转股数量为2116股。
截至2024年3月29日，“博世转债”尚有4295836张挂牌交易，剩余可转债余额为429583600元。公司2024年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前本次变动后
本次增减变动（＋，－）
（2023年12月29日）（2024年3月29日）股份性质股份数量比例发行公积金转股份数量比例送股其他小计
（股）（%）新股增股本（股）（%）博览世界科技为先
一、限售条件流通股11634823523.050000011634823523.04
高管锁定股171923553.4100000171923553.41
首发后限售股9915588019.64000009915588019.64
二、无限售条件流通
38852448176.950002116211638852659776.96
股
三、总股本504872716100.0000021162116504874832100.00
三、其他
投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于2018年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话：0771-3225158。
四、备查文件
1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“博世科”股本结构表；
2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“博世转债”股本结构表。
特此公告。
安徽博世科环保科技股份有限公司董事会
2024年4月1日