节能铁汉:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2024-026
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2024年4月1日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2024年4月1日。
*通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日上
午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
* 通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
时间为：2024年4月1日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务
办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何亮先生。
1会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共11人，持有公
司发行在外普通股股份737047325股，占公司普通股总股份
2965298080股的24.8558%，其中：
1）出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表1人，
持有公司发行在外普通股股份735288625股，占公司普通股总股份
2965298080股的24.7964%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为10人，持有公司发行
在外普通股股份1758700股，占公司普通股总股份2965298080股的0.0593%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东
及股东代理人10人，持有公司发行在外普通股股份1758700股，占公司普通股总股份2965298080股的0.0593%。
2、优先股股东出席情况
无优先股股东出席本次股东大会。
3、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管
理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席
2现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《关于修订的议案》。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意736335025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9034％；反对712300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0966％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1046400股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.4985％；反对712300股，占出席会议的中小股股东所持股份的40.5015％；弃权0股。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意736335025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9034％；反对712300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0966％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1046400股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.4985％；反对712300股，占出席会议的中小股股东所持股份的40.5015％；弃权0股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现
3场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集
及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年第二次临时股东大
会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2024年4月1日
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