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证券代码:002224证券简称:三力士公告编号:2024-026
债券代码:128039债券简称:三力转债
三力士股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于
2024年4月1日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2024年4月8日在16:30在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
4.会议由沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
1.审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
同意选举沈国建先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
沈国建先生简历详见简历。
三.备查文件
1.第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会
二〇二四年四月九日附件:
第八届监事会主席候选人简历
沈国建先生,1968年8月出生,中国国籍,中共党员,大专学历。1986年
4月进入公司,历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任,现任公司监事会
主席兼车间主任。
沈国建先生未持有三力士股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。 |
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