创元科技:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（ls2024-A26）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A26
创元科技股份有限公司
关于独立董事独立性自查情况的专项意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会就公司在任独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的任职经
历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
创元科技股份有限公司董事会
2024年04月09日