财富趋势:2023年度董事会工作报告

深圳市财富趋势科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2023年度工作情况报告如下：
一、2023年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入434670761.74元，同比增长35.21%；实现归属上市公司股东净利润310715497.03元，同比增长102.35%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润291799733.68元，同比增长37.83%；
报告期末总资产3635884577.99元，较期初增长7.96%。
二、2023年董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、等法律法规和规范性文件
及《公司章程》及有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。
2023年度，公司董事会召开了7次会议，会议的通知、召集、召开和表决
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：
序号会议届次会议时间会议议案第五届董事会第三次2023年2月27《关于授权总经理2023年度对外投资额度的议案》会议日1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》第五届董事会第四次2023年3月30《关于2022年年度报告及摘要的议案》
《关于2022年度财务决算报告的议案》会议日
《关于2022年年度利润分配预案的议案》《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2022年度董事会工作报告的议案》
《关于2022年度总经理工作报告的议案》《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的
2议案》
《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
《关于续聘2023年度审计机构的议案》
《关于2022年度内部控制评价报告的议案》《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
第五届董事会第五次2023年4月27《关于2023年第一季度报告的议案》3《关于调整公司2022年年度利润分配方案的议会议日案》
第五届董事会第六次2023年7月17《关于新设募集资金专项账户的议案》4《关于变更公司注册资本、修订并会议日办理工商变更登记的议案》第五届董事会第七次2023年8月28《关于公司及其摘要的议案》会议日《关于公司的议案》《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》
第五届董事会第八次2023年10月《关于2023年第三季度报告的议案》《关于修订部分条款的议会议30日案》
《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
6《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于调整董事会审计委员会委员的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
《关于对外投资的议案》
7第五届董事会第九次2023年12月《关于部分募投项目延期的议案》28日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司共召开了1次年度股东大会、1次临时股东大大会，公司
董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。
1、审计委员会
2023年度，审计委员会共召开6次会议，讨论了公司的财务报表、内审工
作报告、募集资金使用等事项。
2、薪酬与考核委员会
2023年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，讨论了关于确认高级管理
人员薪酬的议案。
3、战略委员会
2023年度，战略委员会召开了1次会议，讨论了高效发展的新战略等议案。
（四）独立董事履职情况
2023年度，公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能
够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（五）公司信息披露情况2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（六）投资者关系管理工作
2023年，公司证券部围绕投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
（七）内部治理和风险控制
公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。重点关注公司在对外投资方面的风险控制，督促公司完善资金管理制度，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范投资理财行为。
三、2024年董事会工作计划
2024年公司董事会将继续以信息披露为中心，以完善内部控制为基础，勤勉尽责，认真做好董事会日常工作，提升董事会及各专门委员会的规范运作和科学决策水平，规范公司运作，有效完成公司战略决策，努力以良好的业绩回报广大投资者。
（一）2024年发展战略
2024年，公司董事会将继续贯彻公司整体战略目标，秉承“客户、质量、创新”的理念，持续提升产品质量，坚持创新，使产品和服务得到业界的尊重。
2024年公司将继续加大相关技术攻关，积极开拓新市场，继续秉承对公司和全
体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，积极寻求做强做优公司的途径，为公司可持续健康发展注入新的动能。（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化2024年公司董事会将会继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，
勤勉尽责，依法履职，加强内部管理和控制，规范运作，提高公司管理水平，增强公司的核心竞争力，促进企业高质量发展。
（三）规范信息披露，加强投资者关系管理
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、
法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。
（四）推进募投项目建设，合理利用募集资金报告期内，公司及时履行了审议程序和披露义务，募投项目“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”已于2023年12月31日结项，并达到可投入使用状态。2024年将继续积极推进募投项目进展，并将严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，维护公司募集资金安全，及时对募集资金的使用情况予以披露。
（五）提高公司内部管控能力
进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2024年3月28日