京新药业:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2024008
浙江京新药业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）的下属子公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易
合计不超过11200万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2024年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称“元金包装”）、
杭州海狮佳科技有限公司（以下简称“海狮佳”）、浙江东高农业开发有限公司（以下简称“东高农业”）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称“京新物业”）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称“方佑物业”）、江西京纬通新材
料有限公司（以下简称“京纬通”）、新昌县京新置业有限公司（以下简称“京新置业”）、杭州方佑生物科技有限公司（以下简称“方佑生物”）、浙江元金化
学有限公司（以下简称“元金化学”）等发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过11200万元。
董事会审议时，关联董事吕钢先生已回避表决。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024年度截至披露日
关联交易类关联方名关联交易上年发生金关联交易内容预计金额已发生金额
别称定价原则额（万元）（万元）（万元）元金包装包装材料市场原则90001673.386916.33
海狮佳日化用品市场原则30036.04108.36
向关联人采东高农业果蔬农产品市场原则50043.06购商品及服
务京新物业物业、保洁服务市场原则17050.57154.21
方佑物业物业、保洁服务市场原则2001.13120.04
京纬通医用辅料市场原则800124.39115.04
京新置业房屋租赁市场原则1400127.31向关联人租方佑生物房屋租赁市场原则12000赁物业
东高农业房屋租赁市场原则30022.55
海狮佳原材料市场原则101.522向关联人销
售商品及服京纬通房屋租赁市场原则30004.58务元金化学房屋租赁市场原则8000
合计112001887.037613.48
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况预计或合实际发生额实际发生额关联交易实际发生金关联人关联交易内容同金额占同类业务与预计金额
类别额（万元）（万元）比例（%）差异（%）
元金包装包装材料6916.33750046.64%/
海狮佳日化用品108.363002.63%/
向关联人东高农业果蔬农产品43.06501.04%/采购商品
京新物业物业、保洁服务154.2117026.48%/及服务
方佑物业物业、保洁服务120.0412020.61%/
京纬通医用辅料115.041200.07%/
向关联人京新置业房屋租赁127.311407.74%/
租赁物业东高农业房屋租赁22.55301.37%/
向关联人海狮佳原材料2100.00%/销售商品
及服务京纬通房屋租赁4.58700.15%/
合计7613.488510//二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）浙江元金包装有限公司
注册资本：2000万元
法定代表人：石文钰
注册地址：新昌县羽林街道大明市路10号
主营业务：医用包装材料、纸制品制造及销售。
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产22401.52万元，净资产5639.24万元，资产负债率为74.83%，2023年度主营业务收入8966.92万元，净利润1628.46万元（未经审计）。
（2）杭州海狮佳科技有限公司
注册资本：500万元
法定代表人：石文钰
注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-4（自主申报）
主营业务：日用百货、日用化学产品销售。
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产383.12万元，净资产366.87万元，资产负债率为4.24%，2023年度主营业务收入227.56万元，净利润74.25万元(未经审计)。
（3）浙江东高农业开发有限公司
注册资本：5000万元
法定代表人：石文钰
注册地址：新昌县羽林街道铜锣山
主营业务：树木、果蔬农产品种植经营。
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产17904.63万元，净资产3930.44万元，资产负债率为78.05%，2023年度主营业务收入23324.58万元，净利润404.01万元（未经审计）。
（4）新昌京新物业管理有限公司
注册资本：50万元
法定代表人：石文钰
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路5号（京新大厦5幢）1504室
主营业务：物业管理、保洁服务、园林绿化、停车场服务、水电安装维修服务。
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产203.93万元，净资产141.80万元，资产负债率为30.47%，2023年度主营业务收入286.11万元，净利润26.72万元（未经审计）。
（5）杭州方佑物业管理有限公司
注册资本：50万元
法人代表人：石文钰
注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-1（自主申报）
主营业务：物业管理，住房租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务。
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产105万元，净资产
84.83万元，资产负债率为19.21%，2023年度主营业务收入120.82万元，净利
润44.83万元（未经审计）。
（6）江西京纬通新材料有限公司
注册资本：1000万元
法定代表人：陈晶晶
注册地址：江西省上饶市广丰区上饶高新区博山寺路口
主营业务：食品添加剂、医用辅料生产和销售。
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产222.25万元，净资产201.87万元，资产负债率为9.17%，2023年度主营业务收入109.70万元，净利润10.73万元（未经审计）。
（7）新昌县京新置业有限公司
注册资本：100万元
法定代表人：张莉玲
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路5号（京新大厦5幢）1501室
主营业务：房地产开发经营
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产6146.51万元，净资产471.13万元，资产负债率为92.33%，2023年度主营业务收入508.11万元，净利润40.11万元（未经审计）。
（8）浙江元金化学有限公司
注册资本：2000万元
法定代表人：石文钰
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路5号（京新大厦5幢）1505室
主营业务：化工产品销售
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产46378.62万元，净资产4290.82万元，资产负债率为90.75%，2023年度主营业务收入67144.02万元，净利润270.57万元（未经审计）。
（9）杭州方佑生物科技有限公司
注册资本：20000万元
法定代表人：吕钢
注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-2（自主申报）
主营业务：化工产品销售
主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产57440.77万元，净资产25139.3万元，资产负债率为56.23%，2023年度主营业务收入14825.99万元，净利润5241.16万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
元金包装、海狮佳、东高农业、京新物业、方佑物业、京纬通、京新置业、
方佑生物、元金化学均为京新控股的全资子公司，公司与京新控股受同一自然人吕钢先生控制，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
上述公司生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易主要内容
根据公司《关联交易管理办法》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。四、关联交易目的和交易对上市公司的影响本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
2024年3月18日，公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将2024年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议
2、第八届监事会第七次会议决议
3、第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2024年3月30日