国药一致:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

国药集团一致药业股份有限公司
2023年度关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇的任职经历
以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员及其直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任职；不是公司
前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份
1%以上的情况；上述人员及其直系亲属均未在直接或间接持有公司
已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。
上述人员没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属
企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
特此公告。国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年4月8日