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证券代码:688219证券简称:会通股份公告编号:2024-022
转债代码:118028转债简称:会通转债
会通新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月3日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年3月29日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的议案》
监事会认为:本次募投项目延期事项是公司根据实际经营情况进行的调整,符合公司实际经营需要及发展战略规划,有助于提高募集资金使用效率,提升公司的持续经营能力和盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上,我们一致同意本次募投项目延期事项。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
会通新材料股份有限公司监事会2024年4月9日 |
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