中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2024-20
广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监
事会第六次会议通知和议案材料于2024年3月22日以电子邮件的方式发出，会
议于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生主持。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》；
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和主要经营情况等
各方面的实际情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
1表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务预算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-21）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临2024-22）。
2本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
关联监事王剑女士回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-23）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值损失的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2024-24）。
三、备查文件中恒集团第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）3（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》盖章页）广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2024年3月30日
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